Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17; http://www.lukoil.ru 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.07.2020 2. Содержание сообщений 2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден следующий количественный и персональный состав Правления Компании: • Алекперов Вагит Юсуфович Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» • Верхов Вячеслав Анатольевич Главный бухгалтер • Воробьев Вадим Николаевич Первый исполнительный вице-президент • Долгов Денис Викторович Вице-президент по энергетике • Жданов Павел Владимирович Вице-президент по финансам • Мандрик Илья Эммануилович Вице-президент по геологоразведке и разработке • Масляев Иван Алексеевич Вице-президент – Главный юридический советник • Матыцын Александр Кузьмич Первый вице-президент • Москаленко Анатолий Алексеевич Вице-президент по управлению персоналом и социальной политике • Пашаев Олег Давидович Старший вице-президент по поставкам и продажам • Рогачев Денис Владимирович Старший вице-президент по добыче нефти и газа за рубежом • Федотов Геннадий Станиславович Вице-президент по экономике и планированию • Хавкин Евгений Леонидович Вице-президент – руководитель Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ» • Шамсуаров Азат Ангамович Первый вице-президент На заседании Совета директоров принято решение о единовременной премиальной выплате Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ», утверждены основные условия договоров, заключаемых с членами Правления, и определен размер оплаты услуг аудитора Компании (АО «КПМГ») за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2020 год. Внесены изменения в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита на 2020 год. Также члены Совета директоров заслушали доклад об Отчете об устойчивом развитии за 2019 год и утвердили Политику ПАО «ЛУКОЙЛ» по противодействию коррупции, разработанную на основании российского и международного законодательства с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и лучших международных практик. Текст Политики размещен на сайте Компании https://lukoil.ru/FileSystem/9/472741.pdf Кроме того, был рассмотрен вопрос о независимости членов Совета директоров Компании. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления независимыми членами Совета директоров признаны: В.В. Блажеев, Т. Гати, Р. Маннингс, П.М. Теплухин, С.Д. Шаталов, В. Шюссель. На заседании также был утвержден План работы Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020-2021 год. 2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277 Международный код (номер) идентификации депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) (ISIN) - US69343P1057 2.3. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 14.07.2020 2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: www.lukoil.ru; www.lukoil.com 2.5. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 14.07.2020 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2013 от 25.11.2019 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 14 » июля 20 20 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.