Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По пункту 1 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По пункту 2 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По пункту 3 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По пункту 4 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По пункту 5 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По пункту 6 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по пункту 1 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН», утверждённую решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06.2019). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1. Решение по пункту 2 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06. 2019). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №2. Решение по пункту 3 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06.2019). 2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №3. Решение по пункту 4 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи, утверждённое решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06.2019). 2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №4. Решение по пункту 5 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06.2019). 2. Утвердить Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5. Решение по пункту 6 вопроса №1: Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №6. Решение по вопросу №2: Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №7. Решение по вопросу №3: 1. Утвердить Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 24.10.2022 (Протокол №6/427 от 25.10.2022) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 02.05.2023 (Протокол №14/435 от 02.05.2023) в новой редакции, в соответствии с Приложением №8. 2. Ввести в действие Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции с 01.01.2024. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 октября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2023 года, Протокол № 7/444 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.) Г.А. Шулимова 3.2. Дата 20.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.