Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 № 201683 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что размер компенсации, определяемый дополнительным соглашением № 1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 № 201683 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 778 601 600 (Семьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 № 201683 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МОЭСК». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в соглашение о компенсации от 30.07.2012 № 201683 в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие: 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся заинтересованным в совершении сделки; 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором; а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 № 201682 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что размер компенсации, определяемый дополнительным соглашением № 1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 № 201682 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 170 675 400 (Сто семьдесят миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 № 201682 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МОЭСК». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в соглашение о компенсации от 30.07.2012 № 201682 в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие: 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся заинтересованным в совершении сделки; 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором; а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об определении порядка проведения конкурсной процедуры по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита ОАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2017 годы. Решение: 3.1. Определить порядок проведения конкурсной процедуры по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2017 годы в форме централизованной закупки для профильных ДЗО ОАО «Россети», проводимой ОАО «Россети». 3.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в централизованной закупочной процедуре по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита для ДЗО ОАО «Россети» за 2015-2017 годы, проводимой ОАО «Россети», и направить в ОАО «Россети» поручение на проведение закупочной процедуры, с указанием начальной (максимальной) стоимости аудиторских услуг по обязательному аудиту отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2017 год. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 15 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 15 к Договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в размере не более 2 301 000 000 (Двух миллиардов триста одного миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 351 000 000 (Трехсот пятидесяти одного миллиона) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 993 020 000 (Один миллиард девятьсот девяносто три миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 304 020 000 (Триста четыре миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: январь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; февраль 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; март 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; апрель 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; май 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; июнь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; июль 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; август 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; сентябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; октябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; ноябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; декабрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 76 995 000 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 745 000 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору. Общая стоимость услуг по Договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» с учетом дополнительного соглашения № 15, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 467 413 000 (Восемнадцать миллиардов четыреста шестьдесят семь миллионов четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 817 063 000 (Два миллиарда восемьсот семнадцать миллионов шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 15 к Договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в Договор от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика: Дополнить п. 7.1.1 абзацами следующего содержания: «На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 993 020 000 (Один миллиард девятьсот девяносто три миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 304 020 000 (Триста четыре миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: январь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; февраль 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; март 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; апрель 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; май 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; июнь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; июль 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; август 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; сентябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; октябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; ноябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; декабрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 76 995 000 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 745 000 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору. Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2 к договору), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главами 10-11 ФЗ «Об акционерных обществах». Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – застройщика на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 с учетом постоянной части и переменной части не должен превышать 2 301 000 000 (Два миллиарда триста один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 351 000 000 (Триста пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек. За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения. Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п. 7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об одобрении дополнительного соглашения № 15 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой». 5.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 15 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить дополнительное соглашение № 15 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения: Дополнить п. 7.1.1 абзацами следующего содержания: «На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 993 020 000 (Один миллиард девятьсот девяносто три миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 304 020 000 (Триста четыре миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: январь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; февраль 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; март 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; апрель 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; май 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; июнь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; июль 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; август 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; сентябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; октябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; ноябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; декабрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 76 995 000 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 745 000 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору. Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2 к договору), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главами 10-11 ФЗ «Об акционерных обществах». Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – застройщика на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 с учетом постоянной части и переменной части не должен превышать 2 301 000 000 (Два миллиарда триста один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 351 000 000 (Триста пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек. За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения. Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п. 7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день». Цена Дополнительного соглашения: Цена услуг по Дополнительному соглашению за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет не более 2 301 000 000 (Двух миллиардов триста одного миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 351 000 000 (Трехсот пятидесяти одного миллиона) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 993 020 000 (Один миллиард девятьсот девяносто три миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 304 020 000 (Триста четыре миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: январь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; февраль 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; март 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; апрель 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; май 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; июнь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; июль 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; август 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; сентябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; октябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; ноябрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; декабрь 166 085 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 25 335 000,00 рублей; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 76 995 000 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 745 000 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия Договора. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС», регламентирующего порядок проведения такого аудита и подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации Программы (поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №ИШ-П13-2583). Решение: 6.1. Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу Совета директоров Общества. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении сделки по добровольному медицинскому страхованию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что цена услуг (размер страховой премии) по сделке добровольного медицинского страхования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, из расчета на одного застрахованного лица (работника ОАО «ФСК ЕЭС» или члена его семьи), не превышает суммы, определенной в приложении 4 к настоящему протоколу. Общая цена услуг (размер страховой премии) по сделке добровольного медицинского страхования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» за весь срок действия сделки не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 7.2. Одобрить сделку по добровольному медицинскому страхованию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных приложением 4 к настоящему протоколу. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие: 1 член Совета директоров, не являющийся независимы директором, а также 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 31 декабря 2014 года № 245. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «31» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.