Полный текст:

Пресс-релиз Москва, 28 апреля 2015 г. Решения годового собрания акционеров Московской биржи 28 апреля 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа. Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Московской биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета, акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 8 818 323 227,91 рубля, что соответствует 55,12% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2014 год. Дивиденды составят 3,87 рубля на одну обыкновенную акцию и будут выплачены не позднее 16 июня 2015 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 мая 2015 года. Решением собрания акционеров утвержден новый состав Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 15 директоров, пять из которых являются независимыми. В новый состав Наблюдательного совета Московской биржи вошли: 1. Никола Джейн Битти, генеральный директор Market Structure Partners, неисполнительный директор; 2. Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК, независимый директор; 3. Юань Вонг, независимый директор; 4. Шон Ян Глодек, директор, член Правления управляющей компании Российского Фонда Прямых Инвестиций, неисполнительный директор; 5. Андрей Голиков, сопредседатель Совета директоров Национальной фондовой ассоциации, неисполнительный директор; 6. Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России, неисполнительный директор; 7. Юрий Денисов, заместитель председателя Наблюдательного совета Банка Национальный Клиринговый Центр, неисполнительный директор; 8. Белла Златкис, заместитель председателя Правления Сбербанка России, неисполнительный директор; 9. Анатолий Карачинский, президент IBS Group, независимый директор; 10. Алексей Кудрин, декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, неисполнительный директор; 11. Сергей Лыков, заместитель председателя Правления Внешэкономбанка, неисполнительный директор; 12. Райнер Рисс, генеральный директор Федерации европейских фондовых бирж, независимый директор; 13. Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления Сколково, независимый директор; 14. Кирилл Шершун, первый заместитель председателя Правления АКБ ЦентроКредит, неисполнительный директор; 15. Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи. Акционеры на годовом собрании приняли решение о сокращении количественного состава Наблюдательного совета Московской биржи до 12 человек для избрания общими собраниями акционеров, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году. Председателем Правления Московской биржи на ближайшие три года переизбран Александр Афанасьев. Акционеры утвердили новое фирменное наименование компании - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а также Устав ПАО Московская Биржа в новой редакции. Новое фирменное наименование и устав биржи вступят в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции На собрании утверждены Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа, Положение о Наблюдательном совете и Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. Кроме того, утвержден размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год. На собрании также определен состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек. Независимым аудитором Московской биржи на 2014 год вновь утверждена компания ЗАО Эрнст энд Янг Внешаудит. На собрании акционеров одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.