Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: решение принято. По вопросу №2: решение принято. По вопросу №3: решение принято. По вопросу №4: решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества». 1.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2024 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. Антонов Сергей Викторович; 2. Вахитов Ренат Хайдярович; 2. Добрецов Андрей Валентинович; 3. Колесов Евгений Александрович; 4. Котин Игорь Станиславович; 6. Парфенов Дмитрий Юрьевич; 7. Соколов Константин Константинович; 8. Хрущ Александр Александрович; 9. Янюшкин Владимир Александрович. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества». 2.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 2.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. Богодаев Артем Николаевич; 2. Малюга Олеся Робертовна. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Русолово» за 2023 год». 3.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2023 год. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бюджета ПАО «Русолово» на 2024 год». 4.1. Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2024 год. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 02/2024-СД от 05.03.2024. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 17.11.2023) _____________ Манаенкова Е.Г. 3.2. «05» марта 2024 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.