Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НефАЗ». 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116. 1.5. ИНН эмитента: 0264004103. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2009 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, конференц-зал завода 2.3. Кворум общего собрания: 6 327 123 голосов или 78,71 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. За - 6 327 123 голосов (100 %) Против - нет Воздержался – нет 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. За - 6 316 800 голосов (99,84%) Против – 10 323 голосов (0,16%) Воздержался – нет 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. За - 6 316 800 голосов (99,84%) Против – 10 323 голосов (0,16%) Воздержался – нет 4. Выплата (объявление) дивидендов. За - 6 312 984 голосов (99,78%) Против – 14 139 голосов (0,22%) Воздержался – нет 5. Избрание Совета директоров Общества. Анисимов Андрей Анатольевич - 5 345 888 голосов (12,07 %) Бутон Андрей Юрьевич - 7 000 000 голосов (15,8 %) Виньков Андрей Александрович - 0 голосов (0,00 %) Гарифуллина Альфия Гумаровна - 7 000 000 голосов (15,8 %) Максимов Андрей Александрович - 7 001 400 голосов (15,81 %) Маликов Раиф Салихович - 5 505 680 голос (12,43 %) Руденко Олег Анатольевич - 5 375 890 голосов (12,14 %) Спенсер Алан Фредерик - 7 030 000 голос (15,87 %) Число голосов, отданных за варианты голосования: «Против всех кандидатов» - нет; «Воздержался по всем кандидатам» - нет. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. Артемьева Алевтина Николаевна За – 6 316 708 голосов (99,84 %) Против – нет Воздержался – 10 323 голосов (0,16 %) Зайнуллина Лилия Фарытовна За – 6 316 708 голосов (99,84 %) Против – нет Воздержался – 10 323 голосов (0,16 %) Муллахметов Ханиф Шарифзянович За – 6 316 708 голосов (99,84 %) Против – нет Воздержался – 10 323 голосов (0,16 %) Сызранцева Любовь Евгеньевна За – 6 316 708 голосов (99,84 %) Против – нет Воздержался – 10 323 голосов (0,16 %) Такиуллина Раушания Казбековна За – 6 316 708 голосов (99,84 %) Против – нет Воздержался – 10 323 голосов (0,16 %) 7. Утверждение аудитора Обществ. За - 6 327 123 голосов (100 %) Против - нет Воздержался – нет 8. Утверждение аудитора Обществ. За - 6 327 123 голосов (100 %) Против - нет Воздержался – нет 9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. За - 6 312 984 голосов (99,78 %) Против – 14 139 голосов (0,22 %) Воздержался – нет 10. Утверждение Положения о формах и условиях стимулирования руководителей и высококвалифицированных специалистов ОАО «НефАЗ». За - 6 316 800 голосов (99,84 %) Против – нет Воздержался – 10 323 голосов (0,16 %) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2007 финансовый год направить: - на реализацию инвестиционных программ, пополнение оборотных средств – 199 148 285 рублей; - на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии – 3 032 715 рублей. 4. По результатам 2008 финансового года дивиденды не выплачивать. 5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:  Анисимов Андрей Анатольевич;  Бутон Андрей Юрьевич;  Гарифуллина Альфия Гумаровна;  Максимов Андрей Александрович;  Маликов Раиф Салихович;  Руденко Олег Анатольевич;  Спенсер Алан Фредерик. 6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:  Артемьева Алевтина Николаевна;  Зайнуллина Лилия Фарытовна;  Муллахметов Ханиф Шарифзянович;  Сызранцева Любовь Евгеньевна;  Такиуллина Раушания Казбековна. 7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «НефАЗ». 8. Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НефАЗ» на 2009 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС». 9. Выплатить членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере 1,5 процента от чистой прибыли. 10.Утвердить Положения о формах и условиях стимулирования руководителей и высококвалифицированных специалистов ОАО «НефАЗ». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2009г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов 3.2. Дата: 28.05.2009г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.