Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Решения, принятые Советом директоров акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru (http://www.skrin.ru/issuers/nknc/) 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества 27.03.2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества На дату появления события протокол не составлен. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества I. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 26 апреля 2007 г.: Собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. II. Утвердить повестку дня годового Общего собрания ОАО «Нижнекамскнефтехим» 26 апреля 2007 г.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2006 года; 2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2006 года; 3. Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 4. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 5. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 6. Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2007 год; 7. О внесении изменений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; 8. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; 9. Одобрение сделок ОАО «Нижнекамскнефтехим», в совершение которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 43/01-Дов. от 07.02.2007 г.) 3.2. Дата «28» марта 2007 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.