Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 января 2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2013г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка». 2. О предварительном согласовании кандидатуры Антонова Вадима Алексеевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго». 3. О предварительном согласовании кандидатуры Огинского Игоря Анатольевича на должность заместителя генерального директора по сбыту ОАО «Магаданэнерго» – директора филиала Магаданэнергосбыт. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга за 2012 год. 5. О присоединении к стандарту страховой защиты Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2012 год. 8. Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества. 9. Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 10. Об определении кредитной политики ОАО «Магаданэнерго»: Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору №860/20-2012 от 22.08.2012 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора аренды нежилого помещения площадью 33,1 кв.м, расположенного по адресу: Магаданская область, п.Синегорье, ул.Когодовского 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 23 января 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.