Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество Аптечная сеть 36,6 2. Место нахождения эмитента. 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. К-Ж, строение 1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7722266450 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 07335-А 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сведений: www.pharmacychain366.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров: 28 октября 2004 года 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01 ноября 2004 года, Протокол № 28 8. Содержание решения, принятого советом директоров: [I] Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров. I. Провести Собрание в форме заочного голосования (опросным путем). II. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 29 ноября 2004 года 17:00 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9 Контактное лицо, для вручения бюллетеней под роспись: Секретарь Общества Ионова Анна Юрьевна. III. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 октября 2004 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее 05 ноября 2004 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву. IV. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 09 ноября 2004 г. по 29 ноября 2004 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр.9. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является копия настоящего Протокола совета директоров Общества, информация о крупных сделках. V. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания, форму и текст бюллетеня для голосовании. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 08 ноября 2004 года путем направления или вручения им сообщений, а так же бюллетеней для голосования. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, и направление бюллетеней для голосования секретарю Общества г-же А.Ю. Ионовой. [II] Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Избрание секретаря Собрания. 2. Одобрение совершения крупной сделки, как это предусмотрено гл. Х Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г (далее «Закон»), направленной на поручительство по обязательствам дочерней компании ЗАО «Аптеки 36,6» перед ЗАО Райффайзенбанк Австрия. 3. Одобрение совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), как это предусмотрено гл. Х Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г, направленных на поручительство по обязательствам дочерней компании ЗАО «Аптеки 36,6» перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество). Генеральный директор А.А. Бектемиров Дата 01 ноября 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.