Полный текст:

Сообщение о существенном факте О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о подготовке годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 05 мая 2011 г.; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о подготовке годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 06 мая 2011 г., №150 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 24.06.2011г. - 10 часов 00 минут по местному времени. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал». 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, назначенном на 24.06.2011г. - 9 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 03 июня 2011 года. 5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13 а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп.5 настоящего решения адресу не позднее 21 июня 2011 года включительно. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 финансового года: - Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2010 финансового года; - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении Аудитора Общества; - Об утверждении новой редакции Устава Общества; - Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; - Об утверждении новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Общества; - Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении Общества; 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - заключение Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОГК-4» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год и аудиторского заключения по данной отчетности; - годовой отчет Общества за 2010 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - проект новой редакции Устава Общества; - проект новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; - проект новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии Общества; - проект новой редакции «Положения о Совете директоров Общества; - проект новой редакции «Положения о Правлении Общества; - разрешение Министерства юстиции РФ на использование слова «Россия» и производных от него слов в фирменном наименовании Общества; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; 9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2010 финансового года, могут ознакомиться в период с 03 июня 2011 года по 24 июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж; Регистратор Общества: - г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 10. Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2010 финансового года, могут ознакомиться в период с 03 июня 2011 года по 24 июня 2011 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.ogk-4.ru 11 Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 финансового года в соответствии с требованиями Устава Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее 24 мая 2011 года. Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им одновременно с бюллетенем для голосования информации о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 финансового года и размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 финансового года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.ogk-4.ru. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков 3.2. Дата «06» мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.