Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решения по вопросам № 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA FESCO Baltia). Принятое решение: 1. Одобрить новую редакцию Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» — SIA TEKTRANS (SIA FESCO Baltia). 2. Рекомендовать ООО «Фирма «Трансгарант» — единственному участнику SIA TEKTRANS (SIA FESCO Baltia) голосовать на общем собрании участников общества «ЗА» принятие решений по утверждению новой редакции Устава SIA TEKTRANS (SIA FESCO Baltia) согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», единственного участника ООО «ФИТ», одобрить сделки, указанные в Приложении 2 к Протоколу. 3. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки, указанные в Приложении 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы ПАО «ДВМП» на 01.07.2018 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению карту существенных рисков Транспортной группы FESCO на 2018 год согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 27/18 от 02.11.2018 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-33-18 от 17.04.2018) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 02.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.