Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента», «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 07 марта 2013 года № 13. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности Общества. Принятое решение: 1. Принять за основу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Волги» (далее - Положение) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами». Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2012 году в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2012 год. Принятое решение: Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2012 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2013 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2013 год (в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2013 год Выручка от реализации услуг 69 854 Себестоимость реализованных услуг 57 398 Валовая прибыль 12 455 Коммерческие расходы 1 005 Управленческие расходы 9 493 Прибыль от продаж 1 957 Прочие доходы 166 Прочие расходы 1 572 Прибыль до налогообложения 551 Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 392 Чистая прибыль 158 Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 9. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению предрейсовых осмотров водителей между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора оказания услуг по проведению предрейсовых осмотров водителей между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 321 066,20 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 20 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить договор оказания услуг по проведению предрейсовых осмотров водителей между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому осмотру водителей службы механизации и транспорта производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» в кабинете предрейсового осмотра, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36 (один осмотр в рабочие и выходные (праздничные) дни, не более 35 человек ежедневно, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. На предрейсовый осмотр принимаются водители с путевым листом и водительским удостоверением по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36, здравпункт. Время оказания услуг: с 08.00 часов до 08.00 часов (круглосуточно). Цена Договора: Стоимость проведения 1 (одного) предрейсового медицинского осмотра 1 (одного) человека составляет 33 рубля 80 копеек. НДС не предусмотрен. Общая сумма Договора составляет 321 066,20 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 20 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2013 г. В соответствии с п. 2. ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об одобрении Договора об оказании услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора об оказании услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 840 960,00 (Девять миллионов восемьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 360,00 (Одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). 2. Одобрить Договор об оказании услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) сотрудников Заказчика в санатории-профилактории г. Оренбурга ОАО «СП «Солнечный», согласно Плану-графику заездов (Приложение №1 к Договору). Услуги предоставляются на базе ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Цена Договора: Цена Договора составляет 9 840 960,00 (Девять миллионов восемьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 360,00 (Одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Срок действия Договора: Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2013 года. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об одобрении Договора об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг в рамках доврачебной медицинской помощи между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 888 978,34 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 34 копейки. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить Договор об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный». Предмет и цена Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить медицинские (лечебно-профилактические) услуги, оказываемые персоналу Заказчика (для ПО «ЦЭС», «ОГЭС», «ИЭС», аппарат управления) в рамках доврачебной медицинской помощи, на сумму 1 888 978,34 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 34 копейки. Данный вид услуг НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. Перечень медицинских услуг и их стоимость на одного человека в год определены в Приложении № 1 к Договору. При изменении перечня услуг, оказываемых на здравпунктах, сумма Договора, указанная в пункте 1.1. Договора, не изменяется. Медицинские (лечебно-профилактические) услуги оказываются здравпунктами, расположенными по адресам: - г. Оренбург, ул. Аксакова, 3; - г. Оренбург, ул. Манежная, 9-9а; - г. Оренбург, ул. Юркина, 36. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Волги»; - Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Волги», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «07» марта 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.