Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2024 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу №1: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Борисовой Дарьи Викторовны и расторгнуть трудовой договор от 22.09.2021 № б/н на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Избрать членом Правления Общества Левинского Андрея Игоревича – руководителя проекта, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Томск». 3. Утвердить условия договора с членом Правления Общества Левинским Андреем Игоревичем в части установления размера вознаграждения, согласно приложению 1. 4. Уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилина Павла Евгеньевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №2: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ: Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Томск» Левинским Андреем Игоревичем должности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь», члена Правления ПАО «Россети Сибирь» и члена Правления АО «Россети Сибирь Тываэнерго». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04.12.2024 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.12.2024 № 9. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО ТРК (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 06.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.