Полный текст:

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис Т/31 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении риск-аппетита Общества. 2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. 3. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2025 год. 4. Об утверждении ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту Общества на 2025 год. 5. О рассмотрении отчета о результатах проведения самооценки эффективности Совета директоров Общества. Об оценке состава Совета директоров Общества. 6. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2025 год. 7. Об утверждении отчета о деятельности Корпоративного секретаря за 2024 год. 8. Об оценке работы Корпоративного секретаря и о вознаграждении Корпоративного секретаря за 2024 год. 9. Об утверждении ключевых показателей эффективности Корпоративного секретаря Общества на 2025 год. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая 3.2. Дата «18» декабря 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.