Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2016 года»; «Отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за III квартал 2016 года (включая прогноз исполнения бюджета)»; «Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2017-2019 гг.»; «Утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году»; «Об утверждении в рамках Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть» целевой ставки прироста стоимости бизнеса на 2016 год»; «О программе повышения операционной эффективности ПАО НК «РуссНефть»; «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» (создание филиалов ПАО НК «РуссНефть»)»; «Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год» - «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; По второму вопросу повестки дня «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2016 года»: 2.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2016 года. 2.2. Поручить Вице-президенту по экономике и бюджетированию ПАО НК «РуссНефть» Дохлову А.В. подготовить в 10-дневный срок уточняющую информацию о финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с полученными замечаниями; По третьему вопросу повестки дня «Отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за III квартал 2016 года (включая прогноз исполнения бюджета)»: 3.1. Одобрить отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за III квартал 2016 года (включая прогноз исполнения бюджета); По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2017-2019 гг.»: 4.1. Перенести рассмотрение вопроса «Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2017-2019 гг.» на следующее очередное заседание Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 4.2. Поручить Вице-президенту по экономике и бюджетированию ПАО НК «РуссНефть» Дохлову А.В. подготовить в 10-дневный срок уточняющую информацию о бизнес-плане ПАО НК «РуссНефть» на 2017-2019 гг. в соответствии с полученными замечаниями; По пятому вопросу повестки дня «Утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году»: 5.1. Поручить Директору Департамента по взаимодействию с территориальными подразделениями органов власти ПАО НК «РуссНефть» Карпенко С.А. доработать материалы по вопросу «Утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году» и перенести рассмотрение указанного вопроса на следующее очередное заседании Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении в рамках Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть» целевой ставки прироста стоимости бизнеса на 2016 год»: 6.1. Утвердить в рамках Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть» целевую ставку прироста стоимости капитала на 2016 год на уровне 1,8%. 6.2. Поручить Вице-президенту по финансам ПАО НК «РуссНефть» Устинову Д.В. актуализировать Программу долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть» и вынести ее в 2017 году на рассмотрение Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; По седьмому вопросу повестки дня «О программе повышения операционной эффективности ПАО НК «РуссНефть»: 7.1. Утвердить программу повышения операционной эффективности на 2017-2018 гг. 7.2. Поручить Президенту ПАО НК «РуссНефть» Толочку Е.В. организовать подготовку детального плана мероприятий по реализации Программы повышения операционной эффективности Компании с учетом высказанных замечаний. 7.3. Поручить Вице-президенту по экономике и бюджетированию ПАО НК «РуссНефть» Дохлову А.В. организовать подготовку в 10-дневный срок уточняющей информации по представленной Программе повышения операционной эффективности в 2017-2018 гг. в соответствии с полученными замечаниями; По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» (создание филиалов ПАО НК «РуссНефть»)»: 8.1. В целях повышения эффективности производственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Томской, Ульяновской и Саратовской областях считать целесообразным создание филиалов Компании в указанных регионах и утвердить внесение изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению. 8.2. Поручить Президенту ПАО НК «РуссНефть» Толочку Е.В. организовать подготовку детального плана мероприятий по переходу на филиальную структуру, предусмотрев привлечение на тендерной основе консультанта для реализации указанного плана мероприятий; По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: 9.1. Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год»: 10.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2016, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 261. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.