Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г.Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить Методику расчета коэффициента free-float ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что Методика расчета коэффициента free-float ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно депозитарный договор счета депо между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), далее – Договор, на следующих условиях: Предмет Договора: Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам; Стороны Договора: Депозитарий - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), Депонент - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Цена Договора: стоимость услуг депозитария в размере, установленном тарифами на услуги депозитария, содержащимися в действующей на момент оказания услуг редакции Условий осуществления депозитарной деятельности «АЛОР БАНК» (ОАО), размещенной на сайте «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); Иные существенные условия Договора: Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), которые являются неотъемлемой частью Договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 10 октября 2020 года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор. «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и размер которой составляет менее 2% от стоимости активов ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 20 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2014 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №16/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.