Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНГРАД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум по вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ИНГРАД» (далее – Обязательное предложение), оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ПАО «ИНГРАД» и его работников»: «за» 6 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу «Об утверждении рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ИНГРАД» (далее – Обязательное предложение), оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ПАО «ИНГРАД» и его работников»: Утвердить прилагаемые Рекомендации в отношении Обязательного предложения, полученного Обществом от ООО «Смайнэкс Управление Активами» 18 ноября 2024 г. и рекомендовать акционерам Общества принять данное предложение. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2024 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2024 года, протокол № 37/24. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.С. Малунов 3.2. Дата 18.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.