Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 91% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, об избрании (переизбрании) заместителей председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 7 (87,5% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – 1. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, об избрании (переизбрании) заместителей председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО АФК «Система» 01 апреля 2018 г. 2. Определить количественный состав Правления ПАО АФК «Система»: 11 человек. 3. Избрать с 02 апреля 2018 г. Правление ПАО АФК «Система» сроком на 3 года в соответствии с п. 35 Устава ПАО АФК «Система» в следующем составе: 1) Дубовсков Андрей Анатольевич, Президент, Председатель Правления; 2) Алёшин Игорь Викторович, Вице-президент по безопасности; 3) Гурьев Алексей Игоревич, Вице-президент по управлению персоналом; 4) Засурский Артём Иванович, Вице-президент по стратегии; 5) Катков Алексей Борисович, Управляющий партнер; 6) Мубаракшин Олег Сайдашович, Управляющий партнер; 7) Розанов Всеволод Валерьевич, Управляющий партнер; 8) Сиразутдинов Артём Геннадиевич, Управляющий партнер; 9) Травков Владимир Сергеевич, Вице-президент по финансам и инвестициям; 10) Узденов Али Муссаевич, Управляющий партнер; 11) Шишкин Сергей Анатольевич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам. 4. Избрать заместителями Председателя Совета директоров ПАО АФК «Система» Боева Сергея Федотовича и Евтушенкова Феликса Владимировича. Содержание решения по вопросу (об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: 1. Провести годовое (очередное) Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система» (далее также – «Общество») 30 июня 2018 года в 11.00 часов (московское время), в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2.2. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. 2.3. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2018 года в 11.00 часов (московское время). 2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 30 июня 2018 года в 10.00 часов (московское время). 2.5. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. 2.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: – www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting). 3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2018 года. 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение порядка ведения собрания. 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО АФК «Система» за 2017 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система». 5) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система». 6) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система». 5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). 6. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: 6.1. Сообщение о предстоящем годовом Общем собрании акционеров Общества направляется всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее 09 июня 2018 года по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества. 6.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 30 мая 2018 года. 6.3. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества также может направляться в виде электронного сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества. 6.4. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 09 июня 2018 года. 6.5. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 09 июня 2018 года. 6.6. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Общего собрания акционеров в срок не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров. 7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 7.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 7.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. 7.3. Порядок ведения собрания. 7.4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год. 7.5. Заключение аудитора за 2017 год. 7.6. Годовой отчет за 2017 год. 7.7. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2017 год. 7.8. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7.9. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 7.10. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества. 7.11. Сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества. 7.12. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества». 8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 8.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 09 июня 2018 года по 29 июня 2018 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность. 8.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление. 8.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 30 мая 2018 года. 8.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 09 июня 2018 года. 8.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 09 июня 2018 года. 9. Принять решение о возможности голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней – www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting). 10. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества. Содержание решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3. 2.5. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Дубовсков Андрей Анатольевич: 0,0140%, 0,0140%; Алёшин Игорь Викторович: 0%, 0%; Гурьев Алексей Игоревич: 0,0663%, 0,0663%; Засурский Артём Иванович: 0,0120%, 0,0120%; Катков Алексей Борисович: 0,0560%, 0,0560%; Мубаракшин Олег Сайдашович: 0,2444%, 0,2444%; Розанов Всеволод Валерьевич: 0,1599%, 0,1599%; Сиразутдинов Артём Геннадиевич: 0,0051%, 0,0051%; Травков Владимир Сергеевич: 0%, 0%; Узденов Али Муссаевич: 0,1400%, 0,1400%; Шишкин Сергей Анатольевич: 0,0470%, 0,0470%. 2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2018 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 04-18. 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ПАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 02 апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.