Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2024 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2024 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О Комитетах Совета директоров Общества. 3. О назначении Председателей Комитетов Совета директоров Общества. 4. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 3 и 5 месяцев 2024 года. 5. О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 3 и 5 месяцев 2024 года. Прогноз завершения 2024 года. 6. О статусе долгового портфеля ГК «Сегежа». 7. О повышении операционной эффективности деятельности ГК «Сегежа». 8. Об определении приоритетных направления деятельности ГК «Сегежа». 9. Об определении позиции Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора Организаций ГК «Сегежа» на 2024 год (РСБУ). 10. О работе Совета директоров Общества в 2024 году. 11. Об исполнении решений (поручений) Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0007 от 12.01.2024) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 13.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.