Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О согласии на совершение Обществом сделок, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части совершения сделок» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. На основании подпунктов 34 и 36 пункта 33.2 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки по заключению Договора № СГ-0124/АМЛ-0003-2021 между Обществом и АРКА МЕРЧАНТС ЛИМИТЕД на следующих существенных условиях: Контрагент по сделке 1. Сторона-1 / Займодавец: ПАО «Сегежа Групп» (ОГРН 1207700498279) Сторона-2 / Заемщик: Компания АРКА МЕРЧАНТС ЛИМИТЕД (TAXCOD 9703024202) Наименование договора: Договор № СГ-0124/АМЛ-0003-2021 Предмет сделки/Существенные условия сделки/ содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Пополнение оборотных средств компании АРКА Мерчантс для дальнейшего финансирования КАПЕКС проектов предприятий БЕ Запад 2) Сумма сделки: 11 000 000 (одиннадцать миллионов) евро 3) Срок действия договора: до 31.05.2028г. 4) Процентная ставка: 2,91% Определить и квалифицировать, что для Общества: данная сделка не является крупной сделкой по смыслу главы Х «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих лиц Общества: ООО «Система Телеком Активы» (ИНН 7703732681), ПАО АФК «Система» (ИНН 7703104630), Евтушенков В.П., которые одновременно являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной/выгодоприобретателем по сделке, а также заинтересованность члена Правления Общества Мирсаева С.А., одновременно являющегося членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной/выгодоприобретателем по сделке по смыслу статьи 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Стоимость предмета Договора составляет от 0,1% до 10% балансовой стоимости активов Общества (3,1%), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату БСА на 31.12.2020г. 31 760 612 000 руб; данная сделка является сделкой на сумму, превышающую в любой валюте эквивалент 800 000 000 рублей; данная сделка подлежит одобрению решением Совета директоров на основании подпунктов 34 и 36 пункта 33.2 Устава Общества как сделка свыше 800 000 000 рублей и как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 14/21 от 13.05.2021 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 14.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.