Полный текст:

Сообщение о существенном факте решение совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Парамонова Александра Владимировича. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №2: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Кубань» Сирык Юлию Сергеевну. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №3: Утвердить состав Центрального закупочного органа (далее - ЦЗО) ПАО «ТНС энерго Кубань»: - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанский А.Е. – председатель ЦЗО; - Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению Зарва А.С. – заместитель председателя ЦЗО; - Заместитель генерального директора по общим вопросам Кривцова И.С. – член ЦЗО; - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Баршин Л.В. – член ЦЗО; - Заместитель генерального директора по экономике и финансам Топкарян С.В. – член ЦЗО; - Заместитель генерального директора - директор департамента безопасности Матисов Д.А. – член ЦЗО; - Главный бухгалтер – Озорнина Т.П. – член ЦЗО; - Начальник отдела закупок Сидорычева М.А. – член ЦЗО; - Директор Департамента по закупкам ПАО ГК «ТНС энерго» Ильин Н.В. – член ЦЗО; - Заместитель начальника отдела закупок Сивакова Т.М. – секретарь ЦЗО (без права голоса). Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции. Решение по вопросу №4: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №1. 2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года. 3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 05.09.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» №22.3 от 05.09.2022, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 28.12.2023, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» №23.9 от 28.12.2023) утратившим силу с 01.10.2024 года. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год. Решение по вопросу №5: 1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год в соответствии с Приложением №2. 2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №6: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год. Решение по вопросу №6: 1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год в соответствии с Приложением №3. 2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» данные целевые значения КПЭ применяются с 01.10.2024 года. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №7: О прекращении участия ПАО «ТНС энерго Кубань» в других организациях. Решение по вопросу №7: Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Кубань» в других организациях в соответствии с Приложением №4. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.10.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2024 № 25.1 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский (подпись) 3.2. Дата «21» октября 20 24 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.