Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-volgi.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 октября 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29 октября 2015 года № 8. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год. Принятое решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить безусловное исполнение показателя снижения удельных операционных расходов в 2015 году относительно факта 2014 года. 2.2. Обеспечить мониторинг рисков и выполнение мероприятий по управлению рисками, в том числе направленных на снижение критического риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» и мероприятий, направленных на минимизацию последствий реализации критических рисков, обусловленных влиянием внешних факторов (КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане», КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь»). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об одобрении Коллективного договора ПАО «МРСК Волги» на 2015-2018 гг. Принятое решение: Одобрить Коллективный договор ПАО «МРСК Волги» на 2015 - 2018 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Регламента управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении Положения о Центральной Конкурсной Комиссии ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить Положение о Центральной Конкурсной Комиссии ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между Обществом и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» составляет 1 834 625 (Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% - 279 858 (Двести семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 15 копеек. 2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», между ПАО «МРСК Волги» и ПАО «МРСК Юга» (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Юга»; Подрядчик – ПАО «МРСК Волги». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения 1, 1.1 – 1.15 к Договору). Договор заключается в интересах филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». Цена Договора: Цена Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» составляет 1 834 625 (Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% - 279 858 (Двести семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 15 копеек. Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) с 30.03.2015 г. по 05.04.2015 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 30 марта 2015 года и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Харин А.Н., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера - М» (доля участия Общества –100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об избрании Директора ОАО «Социальная сфера - М» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Директора ОАО «Социальная сфера – М» Камолину Наталью Александровну на новый срок до 28 октября 2018 года включительно. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества –100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров «Энергосервис Волги» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервис Волги» Решетникова Виктора Александровича на период с 28.10.2015 до 27.10.2016 включительно. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об одобрении Договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчикам (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением № 6 к Договору. Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги» Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика. Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика. Цена Договора: Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги. В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1чел. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «30» октября 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.