Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (7 членов из 7). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров на 2024-2025 гг. Ботвина Сергея Леонтьевича. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Прекращение полномочий внутреннего аудитора. Принятое решение: Прекратить полномочия внутреннего аудитора Теличко Елены Андреевны. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. О назначении внутреннего аудитора Общества. Принятое решение: Назначить внутренним аудитором Общества – Ларину Ирину Викторовну. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя. Принятое решение: 1) Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту Общества. 2) Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества - 3 (три) человека. Избрать членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества в следующем составе: 1. Котин Денис Алексеевич; 2. Стариков Иван Валентинович; 3. Гейкин Алексей Михайлович. 3) Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Общества Котина Дениса Алексеевича. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2024 года, протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз» № 6 от 26.09.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 26.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.