Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.04.2021 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2020 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго» за 2020 год, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения согласно приложениям № 1, № 2 к решению. ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Газпром трансгаз Томск» Соглашения об установлении сервитута части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Газпром трансгаз Томск» Соглашения об установлении сервитута части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее – Соглашение), как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендатор - ПАО «Сахалинэнерго»; Временный пользователь - ООО «Газпром трансгаз Томск» Предмет Соглашения: Арендатор в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Временному пользователю право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым номером 65:01:0312001:35 (площадь земельного участка: 75541 кв. м.), местоположение земельного участка: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, 1; категория земельного участка: земли населенных пунктов; разрешенное использование земельного участка: для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1; площадью 98 кв. м. (далее – часть земельного участка). Цель предоставления части земельного участка Временному пользователю: для строительства трассы ВЛ-6кВ объекта «Производственная база Сахалинского Линейного производственного управления магистральных трубопроводов (ЛПУМТ) ООО «Газпром трансгаз Томск»», расположенного по адресу: Сахалинская область, в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск», примыкает к северной стороне земельного участка с кадастровым номером 65:01:0312001:37. Плата за сервитут: Размер платы за сервитут в соответствии с расчетом платы составляет 1 546,85 руб., в том числе НДС (20%) в год согласно приложению № 3 к решению. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.11.2023. ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» Дополнительного соглашения №6 к Договору аренды объектов теплосетевого комплекса № 139/СКК/16-727-18/16 от 29.07.2016, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» Дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды объектов теплосетевого комплекса от 29.07.2016 № 139/СКК/16-727-18/16 (далее по тексту – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения № 6: Арендодатель – ПАО «Сахалинэнерго»; Арендатор – АО «СКК». Предмет Дополнительного соглашения № 6: - продление срока аренды на 5 лет с 01.01.2021 по 31.12.2025; - уточнение размера арендной платы на 2021 год. Цена Дополнительного соглашения № 6: Ежемесячный размер арендной платы с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года за все арендуемое имущество составляет 3 604 625 (Три миллиона шестьсот четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 97 копеек, в том числе НДС 20% и определяется в соответствии с Порядком расчета арендной платы согласно приложению № 4 к решению. Срок действия Дополнительного соглашения № 6: Дополнительное соглашение к Договору аренды подлежит государственной регистрации, вступает в силу с даты регистрации и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2021 года. ВОПРОС № 4: О заключении между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» дополнительного соглашения № 8 к договору поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с коллекторов ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» от 19.09.2014 № 1291-18/14, являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» дополнительного соглашения № 8 к договору поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с коллекторов ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» от 19.09.2014 № 1291-18/14 (далее по тексту – дополнительное соглашение), являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Покупатель – АО «СКК» Поставщик – ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является изменение прогнозного объема потребления тепловой энергии и теплоносителя на 2021 г. Цена Дополнительного соглашения: Стоимость поставляемой продукции в соответствии с плановыми объемами, отраженными в дополнительном соглашении, составляет 1 610 813 061 (Один миллиард шестьсот десять миллионов восемьсот тринадцать тысяч шестьдесят один) рубль 56 копеек, в том числе НДС 20%, в соответствии с расчетом стоимости поставляемой тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с плановыми объемами на 2021 год согласно приложению № 5 к решению. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2020 года и 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1. Отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2020 года и 2020 год согласно приложениям №6,7 к решению. 2. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества за 2020 год согласно приложению №8 к решению. ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4-й квартал 2020 года и 2020 год согласно приложениям №9, 10 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2021, протокол № 21 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.