Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Результаты голосования по п. №1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по п. №2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить способ закупки у единственного источника согласно п.п.4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества) раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН»: 1. на оказание ООО «А3» услуг по осуществлению обмена информацией о подлежащих оплате физическими лицами услугах в соответствии с Приложением №2. 2. на оказание ООО «А3» услуг по разработке и поддержке сервисов по передаче показаний приборов учета и обеспечению безналичных переводов денежных средств на платежном портале в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №4: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на 1 квартал 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2020 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*2,4; 2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС № 6: Об участии, изменении доли участия ПАО «ТНС энерго НН» в других Обществах. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.п.33 п.15.1. ст.15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предварительно одобрить участие, изменение доли участия Общества в других организациях в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №7: Об определении условий дополнительного соглашения № 17 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 17 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН», согласно Приложению №7. 2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Шавина О.Б., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №17 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/377 от 27 декабря 2019 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 30.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.