Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров – 01 марта 2016 года; - место проведения общего собрания акционеров – РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц - зал заводоуправления ОАО «Уралкуз»; - время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15 час. 00 мин. местного времени. 2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) О приведении Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ от 05.05.2014) и утверждении Устава Общества в новой редакции. 4) Об утверждении Положения «О Совете директоров» Общества в новой редакции. 5) Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров» Общества в новой редакции. 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 547 761; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 547 761; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня – 513 602 (93, 7638%). Кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 2 738 805; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 2 738 805; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня – 2 568 010 (93, 7638%). Кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 547 761; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 547 761; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня – 513 602 (93, 7638%). Кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 547 761; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 547 761; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня – 513 602 (93, 7638%). Кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 547 761; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 547 761; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 повестки дня – 513 602 (93, 7638%). Кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 1 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 2 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 2 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 2 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 3 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 3 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 3 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 4 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 5 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 5 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 5 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 6 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 6 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 6 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 7 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 7 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 7 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 8 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 8 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 8 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 9 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 9 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 9 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 10 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 10 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 10 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 11 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 11 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 11 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 12 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 12 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 12 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 13 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 13 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 13 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу № 14 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по подвопросу № 14 вопроса № 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по подвопросу № 14 вопроса № 6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума нет. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: По вопросу № 1: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА 513 602 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. По иным основаниям 0 Недействительные 0 ИТОГО: 513 602 По вопросу № 2: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Абарина Виктора Ивановича 513 602 2 Шакину Анастасию Сергеевну 513 602 3 Самарину Елену Владимировну 513 602 4 Резонтова Сергея Викторовича 513 602 5 Селезневу Елену Юрьевну 513 602 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. По иным основаниям 0 Недействительные 0 ИТОГО: 2 568 010 По вопросу № 3: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА 513 602 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. По иным основаниям 0 Недействительные 0 ИТОГО: 513 602 По вопросу № 4: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА 513 602 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. По иным основаниям 0 Недействительные 0 ИТОГО: 513 602 По вопросу № 5: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА 513 602 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. По иным основаниям 0 Недействительные 0 ИТОГО: 513 602 Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 2.Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Абарина Виктора Ивановича 2. Шакину Анастасию Сергеевну 3. Самарину Елену Владимировну 4. Резонтова Сергея Викторовича 5. Селезневу Елену Юрьевну 3. Привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ от 05.05.2014) и утвердить Устав Общества в новой редакции. 4.Утвердить Положение «О Совете директоров» Общества в новой редакции. 5. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров» Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «02» марта 2016 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ОАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 01.06.2015г. ____п/п______ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.