Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании по 1 (Первому), 2 (Второму), 3 (Третьему) и 13 (Тринадцатому) вопросу повестки дня приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных, по 4 (Четвертому) – 12 (Двенадцатому) вопросу повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1) Отчет о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Внесение изменений в бюджет Общества на 2018 год. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения № 9 к Договору № 00580016/60002200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 октября 2016 г. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6474 от «15» августа 2017г. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 6) Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению № 6636 от «14» мая 2018г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 7) О внесении изменений в Проспект ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 8) О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-03. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 9) О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-04. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 10) О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-05. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 11) О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-06. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 12) Отчет Службы внутреннего аудита по результатам 2 квартала 2018 г. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 13) Рассмотрение критериев создания обособленных подразделений Общества. Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалам. По второму вопросу повестки дня: Внесение изменений в бюджет Общества на 2018 год. Принято решение: Утвердить изменения в бюджет Общества на 2018 года в соответствии с представленными материалам. По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. Принято решение: Рекомендовать Единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества в размере 1 408 800 000 (Один миллиард четыреста восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, что составляет 11,74 рублей на одну обыкновенную акцию, в том числе: •по результатам 1 полугодия 2018 года - 459 807 000 (Четыреста пятьдесят девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей; •часть нераспределенной прибыли по результатам 2017 года – 948 993 000 (девятьсот сорок восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей. Предложить Единственному акционеру установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 11 сентября 2018 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, на банковский счет не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в порядке, определенном действующим законодательством РФ. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения № 9 к Договору № 00580016/60002200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 октября 2016 г. Принято решение: Одобрить ранее заключенное Дополнительное соглашение № 9 от «13» августа 2018 г. Договору № 00580016/60002200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 октября 2016 г. (далее – «Кредитный договор») с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения, заключенным между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – «Кредитор»), которым изменяются условия Кредитного договора (Приложение 1 к решению по данному вопросу). (В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать). По пятому вопросу повестки дня: Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6474 от «15» августа 2017г. Принято решение: Одобрить ранее заключенное Дополнительное соглашение № 3 от «13» августа 2018 г. к Генеральному соглашению № 6636 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «14» мая 2018г. (далее – «Соглашение») с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения, между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – «Кредитор»), которым изменяются условия Соглашения (Приложение 1 к решению по данному вопросу). (В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать). По шестому вопросу повестки дня: Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению № 6636 от «14» мая 2018г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. Принято решение: Одобрить ранее заключенное Дополнительное соглашение № 3 от «13» августа 2018 г. к Генеральному соглашению № 6636 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «14» мая 2018г. (далее – «Соглашение») с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения, между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – «Кредитор»), которым изменяются условия Соглашения (Приложение 1 к решению по данному вопросу). (В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать). По седьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06. Принято решение: В связи с дополнением перечня профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы и Андеррайтеры), внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг Общества: • биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-56453-P от 5 августа 2016 года); • биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-56453-P от 5 августа 2016 года); • биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-56453-P от 5 августа 2016 года); • биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-06-56453-P от 5 августа 2016 года). По восьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-03. Принято решение: В связи с дополнением перечня профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы и Андеррайтеры), внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества – биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-03-56453-P от 5 августа 2016 года). По девятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-04. Принято решение: В связи с дополнением перечня профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы и Андеррайтеры), внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества – биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-04-56453-P от 5 августа 2016 года). По десятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-05. Принято решение: В связи с дополнением перечня профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы и Андеррайтеры), внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества – биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-05-56453-P от 5 августа 2016 года). По одиннадцатому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-06. Принято решение: В связи с дополнением перечня профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы и Андеррайтеры), внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества – биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-06-56453-P от 5 августа 2016 года). По двенадцатому вопросу повестки дня: Отчет Службы внутреннего аудита по результатам 2 квартала 2018 г. Принято решение: Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита по результатам 2 квартала 2018 г. в соответствии с представленными материалам. По тринадцатому вопросу повестки дня: Рассмотрение критериев создания обособленных подразделений Общества. Принято решение: Одобрить критерии создания обособленных подразделений Общества в соответствии с представленными материалам. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2018 г., Протокол № 10/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): -биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-56453-P от 5 августа 2016 года); -биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-56453-P от 5 августа 2016 года); -биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-56453-P от 5 августа 2016 года); -биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-06-56453-P от 5 августа 2016 года). - акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 30.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.