Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №3 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «БДО Юникон», в размере 4 168 200 (Четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 694 700 (Шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот) рублей по этапам I – II за проведение: - обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации Группы Магаданэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2019 года; - аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Магаданэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО за отчетный финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года. ВОПРОС № 2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Магаданэнерго» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать переход ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на единый фирменный стиль Группы РусГидро в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения: - обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля Общества (далее – Руководство) в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро согласно приложению №1 к решению; - обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Магаданэнерго» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Магаданэнерго»». ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко» (далее – Договор), заключаемого между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 24 444 906 (Двадцать четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи девятьсот шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) – 4 074 151,00 руб. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт», Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик - АО «Магаданэлектросетьремонт». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к решению) выполнить работы по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить цену Договора. Цена Договора: определяется в соответствии с п. 1. решения. Срок выполнения работ: Начало: с даты подписания Договора Окончание: 31 декабря 2019 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении Договора: - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2019 года согласно приложению №3 к решению. ВОПРОС № 5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2019 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2019 года согласно приложению №5 к решению. ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2019 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2019 года согласно приложению №6 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-19 от 19 июня 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018) С.А. Бушин 3.2. Дата 20 июня 2019 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.