Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента:1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И. и Лопота В.А. не принимают участия в голосовании, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку по договору между Исполнителем – ОАО «РКК «Энергия» и Заказчиком – ОАО «Консорциум «Космическая регата» на оказание услуг по проведению контроля качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (продукции/услуг) на соответствие требованиям системы менеджмента качества, действующей в ОАО «РКК «Энергия» по цене 90 721,29 руб. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. - Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору от 01.03.2007 между Исполнителем – ОАО «РКК «Энергия» и Заказчиком – ОАО «Консорциум «Космическая регата» на оказание Исполнителем услуг по проведению режимных мероприятий по внутриобъектовому распорядку для обеспечения деятельности Заказчика на территории ОАО «РКК «Энергия» в течение 2015 года. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Лопота В.А. и Петров М.В. не принимают участия в голосовании, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку по договору между Заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Участие в комплексных испытаниях «Квант-В» в части обеспечения технических параметров, назначенного срока службы КПА (контрольно-проверочная аппаратура) в филиале «Байконур» по ориентировочной цене 1 466 190 руб. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. - Одобрить сделку по договору между Заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР): «Участие в комплексных испытаниях «Квант-В» в части обеспечения технических параметров, назначенного срока службы КПА (контрольно-проверочная аппаратура) на ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» по ориентировочной цене 1 526 290 руб. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 3. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Лопота В.А. и Петров М.В. не принимают участия в голосовании, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку по договору между Заказчиком – ОАО «НПО Энергомаш» и Исполнителем – ОАО «РКК «Энергия» на изготовление и поставку 150 ЦАП по общей ориентировочной цене 561 090 000,00 руб., в том числе изготовление и поставку 4 ЦАП в 2014 году в соответствии с графиком поставки к договору по твердой цене 14 962 400,00 руб., изготовление и поставку 27 ЦАП в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в соответствии с графиком поставки к договору по твердой цене 100 996 200,00 руб. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.15 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.15 г., протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых отношений ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.