Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня Об изменениях в тарифах, связанных с переходом на новый этап работы режимов торгов в «Т+2»: по пункту 1 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 2 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 3 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 2 повестки дня Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11.08.2006 г. об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 2 повестки дня: за – 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 3 повестки дня Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительного соглашения №5 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 3 повестки дня: за – 9 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 4 повестки дня Об одобрении Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору № 1-Л от 02.04.2012 г., заключаемого между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 4 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 5 повестки дня Об одобрении Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору № 2-Л от 02.04.2012 г., заключаемого между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 5 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 6 повестки дня О ликвидации Дальневосточного филиала ОАО Московская Биржа в г. Владивосток, Представительства ОАО Московская Биржа в г. Краснодар и Представительства ОАО Московская Биржа в г. Красноярск и о дистрибуции сервисов, предоставляемых Группой «Московская Биржа» на территории Российской Федерации: по пункту 1 вопроса 6 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 2 вопроса 6 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 3 вопроса 6 повестки дня: за – 12 голосов; против – нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 4 вопроса 6 повестки дня: за – 12 голосов; против – нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 5 вопроса 6 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 6 вопроса 6 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 7 повестки дня Об одобрении Дополнительных соглашений к Договору об оказании услуг по управлению персоналом №26-11/67 от 01.04.2011 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок: по пункту 1 вопроса 7 повестки дня: за – 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. по пункту 2 вопроса 7 повестки дня: за – 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 8 повестки дня Об одобрении Договора о порядке взаимодействия ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при реализации общебиржевых проектов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 8 повестки дня: за – 12 голосов; против – нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня Об изменениях в тарифах, связанных с переходом на новый этап работы режимов торгов в «Т+2»: 1) Утвердить Изменения в Положение о применении тарифов, предусмотренных договорами о предоставлении интегрированного технологического сервиса, утвержденного решением Наблюдательного Совета ОАО Московская Биржа (Протокол №8 от 27 августа 2013 г.). 2) Установить 16 декабря 2013 г. датой вступления в силу Изменений в Положение о применении тарифов, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 3) Поручить Правлению ОАО Московская Биржа: 3.1) Определить сроки и порядок оповещения Участников торгов на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» - Пользователей Программно-технического комплекса ОАО Московская Биржа об утверждении Изменений в Положение о применении Тарифов и о дате вступления их в силу. 3.2) Обеспечить раскрытие на сайте ОАО Московская Биржа в сети Интернет информации об изменениях, касающихся тарифов, предусмотренных в Изменениях в Положение о применении Тарифов, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. По вопросу 2 повестки дня Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11.08.2006 г. об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и Банком России Дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений и дополнений (далее – Дополнительное соглашение) в Договор № 2 от 11.08.2006 г. об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 3 повестки дня Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительного соглашения №5 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительное соглашение №5 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Дополнительное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 4 повестки дня Об одобрении Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору № 1-Л от 02.04.2012 г., заключаемого между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Одобрить Соглашение о замене стороны по Лицензионному договору № 1-Л от 02.04.2012 г., заключаемое между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 5 повестки дня Об одобрении Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору № 2-Л от 02.04.2012 г., заключаемого между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Одобрить Соглашение о замене стороны по Лицензионному договору № 2-Л от 02.04.2012 г., заключаемое между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 6 повестки дня О ликвидации Дальневосточного филиала ОАО Московская Биржа в г. Владивосток, Представительства ОАО Московская Биржа в г. Краснодар и Представительства ОАО Московская Биржа в г. Красноярск и о дистрибуции сервисов, предоставляемых Группой «Московская Биржа» на территории Российской Федерации: 1) Ликвидировать (прекратить деятельность) Представительство ОАО Московская Биржа в г. Краснодар. 2) Ликвидировать (прекратить деятельность) Представительство ОАО Московская Биржа в г. Красноярск. 3) Ликвидировать (прекратить деятельность) Дальневосточный филиал ОАО Московская Биржа в г. Владивосток. 4) Утвердить (внести) следующие Изменения № 1 в Устав Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС: • Исключить из пункта 5.1. раздела 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА следующие абзацы: - Представительство Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в г. Краснодар. Место нахождения Представительства: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30;; - Представительство Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в г. Красноярск. Место нахождения Представительства: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, офис 908.. • Исключить из пункта 5.2. раздела 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА следующий абзац: - Дальневосточный филиал Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в г. Владивосток. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 3;. 5) Осуществить государственную регистрацию Изменений № 1 в Устав Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 6) Принять к сведению предложения по привлечению к дистрибуции сервисов, предоставляемых Группой «Московская Биржа» на территории Российской Федерации, саморегулируемые организации, региональные инфраструктурные организации и участников рынка, имеющих развитую региональную сеть. По вопросу 7 повестки дня Об одобрении Дополнительных соглашений к Договору об оказании услуг по управлению персоналом №26-11/67 от 01.04.2011 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок: 1) Одобрить планируемое к заключению Дополнительное соглашение №1 к Договору об оказании услуг по управлению персоналом №26-11/67 от 01.04.2011 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) Одобрить планируемое к заключению Дополнительное соглашение №2 к Договору об оказании услуг по управлению персоналом №26-11/67 от 01.04.2011 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а также определить цену сделки. По вопросу 8 повестки дня  Об одобрении Договора о порядке взаимодействия ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при реализации общебиржевых проектов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность : 1) Одобрить планируемый к заключению Договор о порядке взаимодействия ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при реализации общебиржевых проектов (далее – «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16, дата составления протокола – 06.12.2013. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 06 декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.