Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): «20» июня 2018 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Принятие решения о прекращении участия ПАО «ГТМ» в другой организации. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 2. Об определении цены и одобрении сделки – Соглашения об опционе. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с пп. 25 п. 12.2. Устава ПАО «ГТМ» - Соглашение об опционе (далее – Соглашение), планируемое к заключению на следующих существенных условиях: Покупатель: ПАО «ГТМ» Продавец: гр. Попов Михаил Михайлович Общество: Общество с ограниченной ответственностью «КАШАЛОТ», зарегистрированное в Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 5177746317524, место нахождения: 105082, г. Москва, площадь Спартаковская, д. 16/15, стр. 2, ком. 20 Предмет Соглашения: Продавец посредством безотзывной оферты предоставляет Покупателю право заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества на условиях, предусмотренных Опционом (статья 3 Соглашения), а Покупатель вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены Опционом. Условия Опциона: Продавец обязуется передать принадлежащую ему долю в размере 50% (Пятидесяти процентов) в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, а Покупатель обязуется принять долю в размере 50% (Пятидесяти процентов) в уставном капитале Общества и уплатить за нее договорную стоимость в размере и порядке, указанном в Соглашении. Цена выкупаемой доли: не менее 500 000 (пятисот тысяч рублей), но не более 10% от балансовой стоимости имущества Общества. Оплата выкупаемой доли осуществляется Продавцом на условиях, указанных в Соглашении. Срок действия Соглашения: вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до: (i) истечения периода действия Опциона, указанного в Соглашении, или (ii) акцепта Покупателем безотзывной оферты, предусмотренной Соглашением, и исполнения обязательств Покупателя по оплате в соответствии с Соглашением в зависимости от того, какой момент наступит раньше. (2) Определить цену сделки – Соглашения об опционе, в размере не менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей, но не более 10% от балансовой стоимости имущества Общества. (3) Принять решение об одобрении сделки – заключении Соглашения об опционе. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2018 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «21» июня 2018 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 22.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.