Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком.19, 20 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): повторное внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 апреля 2025 года. 2.3.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, https://lk.rrost.ru. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 132 843 907. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 48 546 959, что составляет 36.5444 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 45 933 597 (94.6168 % от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 50 707 (0.1044% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 439 600 (2.9655% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 0 (0 %). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. ВОПРОС №2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 45 958 581 (94.6683 % от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 26 645 (0.0549 % от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 438 678 (2.9635% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 0 (0 %). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. ВОПРОС №3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 44 981 986 (92.6567 % от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 26 795 (0.0552% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 415 123 (4.9748% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 0 (0 %). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. ВОПРОС №4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 44 990 914 (92.6750 % от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 26 556 (0.0548 % от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 406 434 (4.9569 % от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 0 (0 %). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. ВОПРОС №5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 44 862 884 (92.4113% от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 58 188 (0.1199 % от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 502 832 (5.1555 % от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 0 (0 %). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что выплата вознаграждения лицу, являющемуся председателем совета директоров ПАО «СПБ Биржа», осуществляется за период с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», состоявшегося в 2024 году. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 апреля 2025 года, Протокол заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “23” апреля 2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.