Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 14 апреля 2025 года 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 17 апреля 2025 года 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: I. О состоянии промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе «ЛУКОЙЛ» в 2024 году II. О надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании III. Рассмотрение отчета о результатах внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ» за 2024 год IV. О результатах проведенной внешней оценки внутреннего аудита в ПАО «ЛУКОЙЛ» V. Об отчете о работе по управлению персоналом в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в 2024 г. VI. О применении ИСУ для поддержки и обеспечения бизнес-процессов в текущих условиях VII. Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2024/2025 году VIII. Об отчете о деятельности Совета директоров в 2024/2025 году IX. Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за 2024/2025 год 3. Подпись 3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-7317 от 04.12.2024 В.Н. Виноградов (подпись) 3.2. Дата « 15 » апреля 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.