Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.11.2020 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Информационный отчет по работе комитетов Совета директоров». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Рекомендации по работе комитетов Совета директоров». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (МСФО)». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (РСБУ)». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Принять к сведению Информационный отчет по работе комитетов Совета директоров.». По второму вопросу повестки дня: «Признать утратившим силу и прекратить действие Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ИНГРАД», утвержденного Решением Совета директоров 29 декабря 2017г. (Протокол №235 от 29 декабря 2017 г.) Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ИНГРАД» в новой редакции.» По третьему вопросу повестки дня: «Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров следующих лиц: • Нежутина Павла Андреевича; • Родионова Андрея Михайловича; • Шелопутова Вячеслава Александровича. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров – Родионова Андрея Михайловича.». По четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в Комитет по стратегии Совета директоров следующих лиц: • Белова Богдана Романовича; • Крюкова Андрея Александровича; • Родионова Андрея Михайловича; • Романова Илью Валерьевича; • Поселёнова Павла Александровича; • Шелопутова Вячеслава Александровича. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров – Шелопутова Вячеслава Александровича.». По пятому вопросу повестки дня: «Избрать в Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: • Белова Богдана Романовича; • Крюкова Андрея Александровича; • Родионова Андрея Михайловича; • Шелопутова Вячеслава Александровича; • Нежутина Павла Андреевича. Избрать Председателем Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров - Нежутина Павла Андреевича.». По шестому вопросу повестки дня: «Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (МСФО) - Акционерное общество «КПМГ» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки отчетности ПАО «ИНГРАД», составленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, в размере 27 480 000, 00 (Двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 4 580 000,00 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек: - 9 480 000,00 (Девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 580 000,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек за проведение Обзорной проверки консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и его дочерних обществ по состоянию на и за отчетные 6 месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2020 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; - 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек за проведение аудита консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и его дочерних обществ по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.». По седьмому вопросу повестки дня: «Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (РСБУ) - Общества с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки отчетности ПАО «ИНГРАД» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), в размере 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2020 года, Протокол № 315. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 23 декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.