Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 4. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2018/00132 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2018/00132, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях: По Договору Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется перед Банком (Банк ВТБ (ПАО), Кредитор) отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь: 1) обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере. Срок кредита – 365 дней. Срок использования 335 дней с даты заключения кредитного соглашения. Целевое назначение кредитных средств: - приобретение горюче-смазочных материалов, код целевого назначения 01.10.001; - приобретение химических и биологических средств защиты растений, код целевого назначения 01.10.002; - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, код целевого назначения 01.10.003; - приобретение семян (кроме элитных), код целевого назначения 01.10.004; - приобретение регуляторов роста и посадочного материала, код целевого назначения 01.10.005; - приобретение поверхностно-активных веществ, код целевого назначения 01.10.006; - приобретение электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, код целевого назначения 01.10.007; - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, код целевого назначения 01.10.008; - приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения, код целевого назначения 01.10.009. Определения: Правила – Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. Субсидирование - предоставление из федерального бюджета Субсидий кредитору на возмещение недополученных им доходов по кредитному соглашению; Субсидия – возмещение недополученных доходов Банка по кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 100% ключевой ставки Банка России от основного долга по кредитной сделке на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному соглашению исходя из суммы фактического остатка основного долга. В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации ее новое значение для расчета размера субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения. Период субсидирования - период от даты подписания кредитного соглашения/ от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления Фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат: • даты окончательного погашения кредитной сделки, • последнего календарного дня месяца предшествующего, месяцу за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением Фактора приостановления субсидирования, • последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами, в связи выявлением Фактора прекращения субсидирования. Требования Правил к Заемщику – требования к Заемщику, предусмотренные п. 4 Правил, а именно: a) Заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации; b) Заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации; c) Заемщик зарегистрирован на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; d) в отношении Заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); e) Заемщик не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Фактор приостановления субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее: 1. получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким из Требований Правил к Заемщику 2. невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), до 90 календарных дней включительно в течение последних 180 календарных дней; 3. невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 календарных дней в течение последних 180 календарных дней 4. получение информации Банком об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по Льготной ставке кредитования в соответствии с Правилами; 5. неполучение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению за предыдущий месяц в срок до последнего рабочего дня текущего месяца (включительно); 6. наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Правил и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 7. возникновение иных обстоятельств, которые по мнению Банка являются основанием для приостановления субсидирования, не противоречащим условиям Правил и/или соглашению о предоставлении субсидий, заключенному между Банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Фактор возобновления субсидирования – получение Банком информации об устранении оснований 1), 4), 6-7) перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования» или выполнение Заемщиком просроченных обязательств по погашению основного долга, уплате начисленных процентов по кредитному соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком субсидий в случае, указанном в п.5 в определении термина «Фактор приостановления субсидирования». Фактор прекращения субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее: 1. выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования кредитного соглашения; 2. выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком субсидий с нарушением Правил; 3. наступление иного обстоятельства, влекущего прекращение субсидирования в соответствии с требованиями Правил и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 4. прекращение действия Правил. Фактор прекращения субсидирования вследствие пролонгации – подписание Заемщиком и Банком дополнительного соглашения о продлении срока кредитования (пролонгации кредитов/ траншей кредитных линий); КС – ключевая ставка Банка России. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. Рыночная ставка кредитования – плавающая ставка кредитования клиента на базе ключевой ставки Банка России, определяемая как КС + (плюс) Льготная ставка кредитования. Льготная ставка кредитования - 2% (Два процента) годовых (ставка кредитования Заемщика, действующая в течение Периода субсидирования). 2) обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: - в течение Периода субсидирования: 2% (Два процента) годовых. - вне Периода субсидирования процентная ставка по Кредитному соглашению изменяется следующим образом: а) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи c выявлением обстоятельств 1), 2), 6), 7), перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России; б) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 3) – 5), перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России; в) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи c выявлением обстоятельств 1) – 3), перечисленных в определении термина Фактор прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России; г) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи c выявлением обстоятельства 4), указанного в определении термина Фактор прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России; д) в случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная ставка по Кредитному соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению о пролонгации в соответствии с решением Банка о пролонгации. При этом, Кредитное соглашение считается исключенным из Правил, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно; 3) обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению: • за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу; • за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) –0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии; • иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения. Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства. Поручить подписать от имени Общества договор поручительства на вышеуказанных условиях генеральному директору ПАО «Абрау – Дюрсо». 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2019 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1/2019 от 28.02.2019 2.2. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 4. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемое между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Заемщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) ответственность перед Банком (АО «Райффайзенбанк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения: - сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей - процентная ставка: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,43% годовых При отказе Минсельхоза в перечислении субсидий после выдачи кредита (например, нехватка средств в бюджете) – ключевая ставка + 3.43% При отказе Минсельхоза в перечислении субсидий после выдачи кредита по иной причине/отзыве ранее перечисленных Банку субсидий – ключевая ставка + не менее 2,4% годовых - срок окончания действия лимита: 84 месяца с даты подписания кредитного соглашения по Кредитной Линии, но не позднее 31.03.2026 г. - график погашения: до 01.03.2021 г. – 35 000 000 руб. (10%) до 01.03.2022 г. – 35 000 000 руб. (10%) до 01.03.2023 г. – 52 500 000 руб. (15%) до 01.03.2024 г. – 52 500 000 руб. (15%) до 01.03.2025 г. – 87 500 000 руб. (25%) до 01.03.2026 г. – 87 500 000 руб. (25%) - цель кредита – инвестиции в виноградарство: приобретение и установка шпалеры для садов, виноградников и хмеля; закладка и уход за многолетними насаждениями, раскорчевка и рекультивация, включая виноградники, в соответствии с проектами на закладку многолетних насаждений. Комиссии отсутствуют. Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства. В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставляемого Банком. Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства. Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства. 2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2019 2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1/2019 от 28.02.2019 2.3. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 3. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемое между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Заемщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) ответственность перед Банком (АО «Райффайзенбанк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения: - сумма кредита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - срок окончания действия лимита: 60 месяца с даты подписания кредитного соглашения по Кредитной Линии, но не позднее 31.03.2024 г. - график погашения: до 01.03.2021 г. – 25 000 000 руб. (25%) до 01.03.2022 г. – 25 000 000 руб. (25%) до 01.03.2023 г. – 25 000 000 руб. (25%) до 01.03.2024 г. – 25 000 000 руб. (25%) - процентная ставка: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,43% годовых При отказе Минсельхоза в перечислении субсидий после выдачи кредита (например, нехватка средств в бюджете) – ключевая ставка + 3.43% При отказе Минсельхоза в перечислении субсидий после выдачи кредита по иной причине/отзыве ранее перечисленных Банку субсидий – ключевая ставка + не менее 2,4% годовых Комиссии отсутствуют. - цель кредита: инвестиции в виноградарство: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000); приобретение прочей сельскохозяйственной техники (новой) (код ОКПД2 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.7, 29.20.23.130, 28.92.50.000, 28.93.17.150) и оборудования, используемых в растениеводстве. Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства. В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставляемого Банком. Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства. Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства. 2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2019 2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1/2019 от 28.02.2019 2.4. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками 2.4.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 3. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2018 г. к договору займа № 06/07/18 от 30.07.2018 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Миллеровский винзавод», на следующих условиях: Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора займа № 06/07/18 от 30.07.2018 г. в следующей редакции: «1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2019 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.». 2.4.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2019 2.4.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1/2019 от 28.02.2019 2.5. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.5.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 3. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.5.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2018 г. к договору займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Миллеровский винзавод», на следующих условиях: Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г. в следующей редакции: «1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2019 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.». 2.5.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2019 2.5.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/2018 от 28.02.2019 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 28.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.