Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Управляющая компания Арсагера 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО УК Арсагера 1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633 1.5. ИНН эмитента: 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» решения о проведении заседания Совета директоров: 25 апреля 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 29 апреля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: Вопрос № 1 Утверждение даты, места и времени проведения (в том числе времени начала регистрации) Годового общего собрания акционеров ПАО УК Арсагера по итогам 2018 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию. Вопрос № 2 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2018 года. Вопрос № 3 Утверждение окончательной повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО УК Арсагера по итогам 2018 года. Вопрос № 4 Утверждение Годового отчета за 2018 год. Вопрос № 5 Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров. Вопрос № 6 Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО УК Арсагера. Вопрос № 7 Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2018 год в соответствии с Положением о Совете Директоров, для вынесения на ГОСА. Вопрос № 8 Утверждение размера вознаграждения членов Правления за 2018 год, в соответствии с Положением о Правлении. Вопрос № 9 Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2019 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации. Вопрос № 10 Разное. 2.4 Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата 25.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.