Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок в совокупности, являющиеся крупной сделкой». Итоги голосования как крупной сделки, а также требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по взаимосвязанным сделкам с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, в совершении которых имеется заинтересованность». В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 указанного Федерального закона. Член Совета директоров Общества Поселёнов Павел Александрович не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1-3 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах». Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня так как является заинтересованным лицом. Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Выразить согласие на совершение дочерним обществом ПАО «ИНГРАД» (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис», ОГРН 1067746908756) крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.16.4 устава ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391 (далее – Дополнительное соглашение) на условиях, приведенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1 к Протоколу).». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.19, 25.2.24.2, 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок: 1) заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г. на условиях, определенных в Приложении № 2 к Протоколу; 2) заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. на условиях, определенных в Приложении № 3 к Протоколу; 3) заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г. на условиях, определенных в Приложении № 4 к Протоколу. Вышеуказанные сделки являются взаимосвязанными сделками с заключенным 10 апреля 2020г. Договором поручительства №4910-ДП/1 между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – Договор поручительства №4910-ДП/1), одобренным Советом директоров Общества 28 февраля 2020г. (Протокол №282 СД ПАО «ИНГРАД» от 02.03.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 02 июня 2020г. (Протокол № 01-20 внеочередного общего собрания акционеров от 04.06.2020г.). В соответствии с пп. 25.2.19 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на заключение указанных сделок в совокупности с Договором поручительства №4910-ДП/1, являющихся крупными сделками, в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».». По третьему вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по следующим взаимосвязанным сделкам с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391: 1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г.; 2) Дополнительное соглашение № 1 от 02.07.2020г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г.; 3) Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г.; 4) Дополнительное соглашение № 2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/ от 23.10.2019г.; признаваемым взаимосвязанными сделками с заключенным 10 апреля 2020г. Договором поручительства №4910-ДП/1 между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – Договор поручительства №4910-ДП/1) и одобренным Советом директоров Общества 28 февраля 2020г. (Протокол №282 СД ПАО «ИНГРАД» от 02.03.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 02 июня 2020г. (Протокол № 01-20 внеочередного общего собрания акционеров от 04.06.2020г.) в размере, превышающем 48 000 000 000 (Сорок восемь миллиардов) рублей, что составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД».» По четвертому вопросу повестки дня: «В соответствии с п.25.2.5. Устава Общества вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» на условиях, определенных в Приложении № 2 к Протоколу. 2. Заключение Дополнительного соглашения № 1 от 02.07.2020г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 5 к Протоколу. 3. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 4 к Протоколу. 4. Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 3 к Протоколу. Вышеуказанные сделки являются взаимосвязанными с заключенным 10 апреля 2020г. Договором поручительства №4910-ДП/1 между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – Договор поручительства №4910-ДП/1) и одобренным Советом директоров Общества 28 февраля 2020г. (Протокол №282 СД ПАО «ИНГРАД» от 02.03.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 02 июня 2020г. (Протокол № 01-20 внеочередного общего собрания акционеров от 04.06.2020г.) и полежат одобрению общим собранием акционеров. Лица признанные заинтересованными в совершении в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»; - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»; - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372), является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – 66,8%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис»). ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372) осуществляет владение 66,8% (Шестьдесят шесть целых/8 процентов) голосующих акций ПАО «ИНГРАД» в интересах Авдеева Романа Ивановича (доля косвенного владения в Обществе: более 50%). Авдеев Роман Иванович является: - единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД; (сокращенное наименование - БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр; регистрационный номер: НЕ 383312 ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо); - участником (81%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (сокращенное наименование – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708227080, ОГРН: 1037708029633. - БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД является единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (сокращенное наименование - ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 382884, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо. - ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД является участником – владельцем (19,85%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. ООО «РЕГИОН Девелопмент»: - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «КОНЦЕПЦИЯ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (сокращенное наименование ООО «АрхонТраст»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307844, ОГРН 1195081034004; - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ПАРТНЕРСТВО», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (сокращенное наименование ООО «ОндаИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307837, ОГРН 1195081033840; - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ОБЪЕДИНЕНИЕ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (сокращенное наименование ООО «ХортонТрейд»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032308982, ОГРН 1195081044542. - ООО «АрхонТраст» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (сокращенное наименование ООО «ГравеИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310854, ОГРН 1195081061548. - ООО «ГравеИнвест» является участником – владельцем (20%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. - ООО «ОндаИнвест» является единственным участников (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДоминантаФинанс» (сокращенное наименование ООО «ДоминантаФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307812, ОГРН 1195081033817. - ООО «ДоминантаФинанс» является: участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. - ООО «ХортонТрейд» является единственным участников (100%) в уставном капитале Обществе с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (сокращенное наименование ООО «ПрестиссимоФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310847, ОГРН 1195081061537. - ООО «ПрестиссимоФинанс» является участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. ООО «МКБ Капитал» является участником – владельцем 90,1% в уставном капитале ООО «Концерн «РОССИУМ». По пятому вопросу повестки дня: «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «25» сентября 2020 г. Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: - 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 3. В соответствии с п. 25.2.38 Устава Общества функции Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляет Президент Общества Поселёнов Павел Александрович. В соответствии с пунктом 25.5. Устава Общества функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества Максимова Анастасия Геннадьевна. 4. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров. 5. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «24» сентября 2020 года) по следующим почтовым адресам: - 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «24» сентября 2020 года). 7. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на «01» сентября 2020 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru не позднее чем за 21 день до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества также предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 9. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Дополнительное соглашение № 1к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД»; 2. Дополнительное соглашение № 1 от 02.07.2020г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД»; 3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД»; 4. Дополнительное соглашение № 2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД»; 5. Форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества; 6. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами: - по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru; - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 13. Возложить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» августа 2020 года, Протокол № 304. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 21 августа 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.