Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 23: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 25: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 26: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит») за проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Магаданэнерго», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2014 год, в сумме 1 487 300 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста) рублей без учета НДС в сумме 267 714 рублей, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2014 год, в сумме 2 675 000 (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС в сумме 481 500 рублей. ВОПРОС №2. Об избрании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в составе: ­ Коптяков Станислав Сергеевич – директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ­ Телегин Андрей Сергеевич – директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ­ Трефилов Дмитрий Сергеевич – начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества – Коптякова Станислава Сергеевича. ВОПРОС № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором ОАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение №1 к решению), годовую бухгалтерскую отчетность (приложение №2 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2013 год. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 391 Распределить на: Резервный фонд 20 Дивиденды - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 371 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Ваземиллер Владимир Андреевич Заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонта и техперевооружения электростанций ОАО «Магаданэнерго». Гольфрид Александр Ушерович Генеральный директор ОАО «Магаданэнергоремонт». Гринажук Роман Дмитриевич Начальник финансового отдела ОАО «Магаданэнерго». Кузнецова Наталья Павловна Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Выборнов Александр Юрьевич Инженер отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Прошина Вера Сергеевна Начальник отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». Гришанов Андрей Геннадьевич Начальник Казначейства ОАО «Магаданэнерго» Выборнова Ольга Васильевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). 6. Утвердить Устав ОАО «Магаданэнергоремонт» в новой редакции согласно приложению №3 к решению. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт» в новой редакции согласно приложению №4 к решению. ВОПРОС № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором ОАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение №5 к решению), годовую бухгалтерскую отчетность (приложение №6 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2013 год. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (2 301) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Краснов Сергей Владимирович Генеральный директор ОАО «Магаданэнергоналадка» Скрипоусов Владимир Сергеевич Директор Департамента надежности, промышленной безопасности и охраны труда ОАО «Магаданэнерго» Прошина Вера Сергеевна Начальник отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». Янко Константин Иванович Начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Гришанов Андрей Геннадьевич Начальник Казначейства ОАО «Магаданэнерго» 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Выборнова Ольга Васильевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна Заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». Игнатьева Светлана Леонтьевна Заместитель главного бухгалтера по налогообложению ОАО «Магаданэнерго» 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). 6. Утвердить Устав ОАО «Магаданэнергоналадка» в новой редакции согласно приложению №7 к решению. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка» в новой редакции согласно приложению №8 к решению. ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение №9 к решению), годовую бухгалтерскую отчетность (приложение №10 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2013 год. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (44 628) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Харькин Владимир Григорьевич Генеральный директор ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Клековкин Алексей Васильевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна Заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». Кречин Андрей Николаевич Начальник департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Колбина Лариса Сергеевна Начальник электротехнической службы ОАО «Магаданэнерго» 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Игнатьева Светлана Леонтьевна Заместитель главного бухгалтера по налогообложению ОАО «Магаданэнерго» Николаева Снежана Владимировна Заместитель начальника финансового отдела ОАО «Магаданэнерго» Шишкина Светлана Анатольевна Инженер 1 категории отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). 6. Утвердить Устав ОАО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции согласно приложению №11 к решению. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции согласно приложению №12 к решению. ВОПРОС № 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение №13 к решению), годовую бухгалтерскую отчетность (приложение №14 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2013 год. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 168 157 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 168 157 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго» Клековкин Алексей Васильевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Магаданэнерго» Антонов Вадим Алексеевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго» Горох Сергей Иванович Директор по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго» Журавлев Сергей Викторович Заместитель начальника департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Фридман Андрей Владимирович Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Шариков Александр Сергеевич Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Кочанов Андрей Александрович Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). 6. Утвердить Устав ОАО «Чукотэнерго» в новой редакции согласно приложению №15 к решению. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго» в новой редакции согласно приложению №16 к решению. ВОПРОС №7. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать кандидатуру Лопатина Максима Петровича на должность Директора филиала ОАО «Магаданэнерго» - «Автотранспортное предприятие». 2. Согласовать кандидатуру Заровского Владимира Петровича на должность Директора филиала ОАО «Магаданэнерго» - «Магаданэнергопоставка». ВОПРОС №8. Об определении условий Соглашения № 4 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия Соглашения № 4 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом согласно приложению №17 к решению. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, подписать от имени Общества Соглашение № 4 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., с Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем. ВОПРОС №9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой иметься заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой иметься заинтересованность. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора оказания услуг по проведению технического аудита филиала «Центральные электрические сети» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора оказания услуг по проведению технического аудита филиала «Центральные электрические сети» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла на содержание антиокислительной присадки и фурановых соединений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла на содержание антиокислительной присадки и фурановых соединений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене аппаратуры высокочастотной связи АКСТ «Линия – Ц» Кедровый – Берелех, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене аппаратуры высокочастотной связи АКСТ «Линия – Ц» Кедровый – Берелех, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №19. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по привлечению специализированных научно-исследовательских организаций для создания комиссии по преддекларационному обследованию ГТС АрГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по привлечению специализированных научно-исследовательских организаций для создания комиссии по преддекларационному обследованию ГТС АрГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №20. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке шкафа ДФЗ типа ШЭ2607 084 с приемопередатчиком ПВЗУ-Е ВЛ-220 кВ «Синегорье отп.1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке шкафа ДФЗ типа ШЭ2607 084 с приемопередатчиком ПВЗУ-Е ВЛ-220 кВ «Синегорье отп.1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №21. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке устройств релейной защиты и автоматики (ШЭ 2607 011021) ВЛ-110 кВ «Ягодное-Утиная» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке устройств релейной защиты и автоматики (ШЭ 2607 011021) ВЛ-110 кВ «Ягодное-Утиная» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №22. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке устройств релейной защиты и автоматики 2с 6 кВ ячеек комплектно распределительного устройства с терминалами «Сириус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке устройств релейной защиты и автоматики 2с 6 кВ ячеек комплектно распределительного устройства с терминалами «Сириус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №23. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке шкафов защиты и автоматики АТ-1 типа ШЭ2607 на ПС «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке шкафов защиты и автоматики АТ-1 типа ШЭ2607 на ПС «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №24. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение работ по разработке проекта реконструкции кровли очереди среднего давления АрГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение работ по разработке проекта реконструкции кровли очереди среднего давления АрГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №25. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №26. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-14 от 26 июня 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 27 июня 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.