Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 7 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 7 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчёта ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2015 года. Решение: Утвердить ежеквартальный отчёт ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2015 года (Приложение №1). ВОПРОС №2: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Нижегородская коммунальная компания» («Заёмщик») в размере 167 393 698 (Сто шестьдесят семь миллионов триста девяносто три тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 64 копеек, в том числе: 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 57 393 698 (Пятьдесят семь миллионов триста девяносто три тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 64 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года (Приложение №2) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Нижегородская коммунальная компания» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется: - в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2014 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2015 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года, с расчётного счёта Займодавца; - в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2016 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года, с расчётного счёта Займодавца; - в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2017 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года, с расчётного счёта Займодавца. • Процентная ставка – 15 (пятнадцать) процентов годовых. ВОПРОС №3: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Нижегородская коммунальная компания» («Заёмщик») в размере 73 669 041 (Семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч сорок один) рублей 10 копеек, в том числе: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 23 669 041 (Двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч сорок один) рубль 10 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года (Приложение №3) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Нижегородская коммунальная компания» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется: - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2014 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2015 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года, с расчётного счёта Займодавца, - в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2016 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года, с расчётного счёта Займодавца; - в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2017 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года, с расчётного счёта Займодавца. • Процентная ставка – 15 (пятнадцать) процентов годовых. ВОПРОС №4: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Технология энергосбережения». Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года (Приложение №4) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Технология энергосбережения» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется: - в сумме 51 100 000 (Пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек на срок до 04.06.2015 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2015 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2016 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 46 684 772 (Сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят два) рубля 25 копеек на срок до 31.12.2017 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2018 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. договора процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; • Процентная ставка – 15 (пятнадцать) процентов годовых. ВОПРОС №5: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору залога №437-юр от 10.12.2013 года между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Технология энергосбережения». Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору залога №437-юр от 10.12.2013 года (Приложение №5) между ПАО «ТНС энерго НН» («Залогодержатель») и ООО «Технология энергосбережения» («Залогодатель») на следующих существенных условиях: • Сумма неисполненных обязательств по договору процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года, обеспеченных залогом по договору залога №437-юр от 10.12.2013 года составляет 151 684 772 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят два) рубля 25 копеек со следующими сроками погашения: - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек со сроком погашения 31.12.2015 года; - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек со сроком погашения 31.12.2016 года; - 46 684 772 (Сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят два) рубля 25 копеек со сроком погашения 31.12.2017 года; - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек со сроком погашения 31.12.2018 года, процентной ставкой за пользование заемными денежными средствами в размере 15% годовых и пени за просрочку возврата суммы займа в размере 0,1 % от суммы невозвращенных в срок денежных средств за каждый день просрочки. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/269 от 13 ноября 2015 г. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: ___________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 13 ноября 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.