Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о проведении дополнительной эмиссии акций ПАО «Ленэнерго» и консолидации электросетевых активов» Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №2: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об анализе рисков Общества, возникающих в ходе консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга» Совет директоров решил: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.Отметить наличие рисков, не отраженных в отчете Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об анализе рисков Общества, возникающих в ходе консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга:  риски по инвестиционной деятельности;  тарифные риски;  имущественно-правовые риски;  риски корпоративного управления;  риски неисполнения договоров технологического присоединения заявителей к электрическим сетям. 3.Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 3.1. Обеспечить доработку отчета об анализе рисков Общества, возникающих в ходе консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга в части: − включения всех рисков, возникающих в ходе консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга, согласно пункту 2 решения; − включения дополнительных мероприятий по управлению / минимизации рисков; − разделения рисков реализации проекта консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и рисков функционирования консолидированных электросетевых активов; − оценки каждого выявленного риска и составления карты рисков; − приоритезации мероприятий по управлению выявленными рисками на основе их оценки; − назначения владельцев рисков и ответственных за выполнение мероприятий по управлению рисками; − установления сроков выполнения мероприятий по управлению рисками; − информации о реализованных мероприятиях, направленных на минимизацию обозначенных в отчете рисков. Срок: 14.09.2015 3.2. Обеспечить вынесение доработанного отчета об анализе рисков Общества, возникающих в ходе консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга, на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок: 14.09.2015. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н. Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №3 повестки дня: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе проведения комплексной проверки (Due Diligence) и оценки рыночной стоимости акций ПАО «Ленэнерго», АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и ОАО «Петродворцовая электросеть» Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 7; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №4: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе исполнения договоров технологического подключения потребителей к электрическим сетям Общества» Совет директоров решил: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 2.1.провести аудит действующих на 01.08.2015 договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» (далее - Договоры ТП). Особое внимание обратить на актуализацию: а)принятых технических решений и объемов капитального строительства по Договорам ТП; б)стоимости мероприятий по Договорам ТП, выполняемых ПАО «Ленэнерго», и остатка освоения по ним; в)отлагательных условий в виде реконструкции центров питания ПАО «Ленэнерго» классом напряжения 35 кВ и выше. Срок: до 30.10.2015. 2.2. в отношении Договоров ТП, исполнение которых возможно только после проведения реконструкции центров питания ПАО «Ленэнерго» классом напряжения 35 кВ и выше провести работу по приведению ранее выданных технических условий в соответствие с требованиями Правил технологического присоединения к электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в части переноса обязательств по реконструкции центров питания ПАО «Ленэнерго» классом напряжения 35 кВ и выше из прочих разделов технических условий, в том числе из примечаний, в раздел «Обязанности Сетевой организации». Срок: до 30.10.2015. 2.3.предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества план исполнения обязательств по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго», в том числе, обеспечивающих исполнение просроченных обязательств по технологическому присоединению в 2015-2016 годах, реализуемое в рамках государственной поддержки, предоставляемой Обществу в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации (в привязке к объектам инвестиционной программы Общества, реализация которых необходима для исполнения обязательств по технологическому присоединению). Срок: до 30.10.2015. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №5: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об установлении долгосрочных параметров государственного регулирования тарифов на услуги Общества по передаче электрической энергии». Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По дополнительному вопросу №6 повестки дня (вопрос включен в ходе заседания): «Об организации порядка по созыву и проведению заседаний Совета директоров Общества» Совет директоров решил: 1.Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 1.1.обеспечить направление членам Совета директоров Общества уведомлений о проведении заседаний и материалов по вопросам, требующим срочного рассмотрения Советом директоров в срок, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания; 1.2.организовать информирование членов Совета директоров Общества о направлении им уведомлений, материалов по вопросам повестки дня, а также любой другой информации в рамках работы Совета директоров путем рассылки текстовых сообщений на устройства мобильной связи (SMS-информирование). ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.В связи с низкой исполнительской дисциплиной в ПАО «Ленэнерго» в части выполнения решений Совета директоров Общества и поручений в рамках организационно-распорядительных документов ПАО «Россети», в целях усиления контроля и улучшения координации совместных действий Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» создать рабочую группу по контролю за исполнением решений Совета директоров Общества с участием представителей ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго» с еженедельным проведением заседаний. Срок: 02.09.2015 ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В.; - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 6; - «ПРОТИВ»: 1; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9 от 25.08.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «25» августа 2015 г Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.