Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: по п.1.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято; по п.1.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: по п.2.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято; по п.2.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: по п.5.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято; по п.5.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО Селигдар»: 1.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар» за 2024 год. 1.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Селигдар» на 2025 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу. По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2024 год и об утверждении плана взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2025 год: 2.1. Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2024 год. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра информационной политики Общества. 2.2. Утвердить план взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2025 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу. По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении бюджета на 2025 год»: Утвердить бюджет на 2025 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу. По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении инвестиционной программы на 2025 год»: Утвердить инвестиционную программу на 2025 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу. По вопросу 5 повестки дня «Об итогах работы Общества по приоритетным направлениям по повышению эффективности в 2024 году. О приоритетных направлениях на 2025 год»: 5.1. Принять к сведению информацию об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2024 году. 5.2. Утвердить основные приоритетные направления деятельности на 2025 год. Отнести данное решение к конфиденциальной информации, связанной с коммерческой деятельностью Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024, протокол № 29-СД-2024. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь ПАО «Селигдар» (доверенность от 19.01.2023 №5) А.Ю. Дмитриева (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 24 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.