Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2 Результаты голосования и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента по вопросам повестки дня: 1. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 голоса: Барсуков С.В., Федоров О.Р., Южанов И.А. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить стоимость работ по бурению скважин на объекте: «Рудник Удачный. Подготовительно-нарезные работы по западному рудному телу и восточному рудному телу горизонт -365м ÷ -320м.», в размере 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. 2. Одобрить заключение договора подряда №6П между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик – ООО «АЛРОСА-Спецбурение». - Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по бурению скважин на объекте: «Рудник Удачный. Подготовительно-нарезные работы по западному рудному телу и восточному рудному телу горизонт -365м ÷ -320м.». - Цена сделки (стоимость работ): 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. - Сроки выполнения работ: начальный срок – с даты заключения договора, конечный срок – 10.11.2014. 2. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Охрана», в совершении которой имеется заинтересованность: договор возмездного оказания услуг по проживанию в вахтовом поселке Накын. Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 голоса: Барсуков С.В., Федоров О.Р., Южанов И.А. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить стоимость услуг по проживанию в вахтовом поселке Накын, оказываемых Нюрбинским ГОК АК «АЛРОСА» (ОАО) для ООО «АЛРОСА-Охрана» по договору возмездного оказания услуг в размере 13 681 541 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок один рублей) 31 коп., в т.ч. НДС - 18%. 2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по проживанию в вахтовом поселке Накын, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик – ООО «АЛРОСА-Охрана». Исполнитель – Нюрбинский ГОК АК «АЛРОСА» (ОАО). - Предмет сделки: услуги. - Цена сделки (стоимость работ): 13 681 541 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок один рублей) 31 коп., в т.ч. НДС - 18%. Сроки оказания услуг: начальный срок – 01.01.14; конечный срок - 31.12.14. 3. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договор строительного подряда на выполнение комплекса работ по бурению закачных (нагнетательных) скважин на строящемся объекте «Рудник Интернациональный. Узел обратной закачки карьерных и дренажных вод в Западный разлом. Закачные (нагнетательные) скважины. Водовод от карьера «Новинка». Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 голоса: Барсуков С.В., Федоров О.Р., Южанов И.А. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить стоимость работ по бурению закачных (нагнетательных) скважин в количестве 3(трех) штук на объекте: «Рудник Интернациональный. Узел обратной закачки карьерных и дренажных вод в Западный разлом. Закачные (нагнетательные) скважины. Водовод от карьера «Новинка», в размере 136 954 713 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей, в т.ч. НДС - 18%. 2. Одобрить заключение договора подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик - АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик – ООО «АЛРОСА-Спецбурение». - Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по бурению скважин закачных (нагнетательных) скважин в количестве 3(трех) штук на объекте: «Рудник Интернациональный. Узел обратной закачки карьерных и дренажных вод в Западный разлом. Закачные (нагнетательные) скважины. Водовод от карьера «Новинка». - Цена сделки (стоимость работ): 136 954 713 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи, семьсот тринадцать) рублей, в т.ч. НДС - 18%. - Сроки выполнения работ: с 01.04.2014 по 31.12.2014. 4. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение работ по бурению скважин различного назначения, тампонаж рудного массива, разбуриванию цементного камня, освоение скважин на руднике «Мир». Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 голоса: Барсуков С.В., Федоров О.Р., Южанов И.А. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить стоимость работ по бурению скважин различного назначения, тампонаж рудного массива, разбуриванию цементного камня, освоение скважин на руднике «Мир», выполняемых ООО «АЛРОСА-Спецбурение» для АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору подряда на выполнение работ в размере 115 471 350 (Сто пятнадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста пятьдесят рублей) рублей, в т.ч. НДС - 18%. 2. Одобрить заключение договора подряда работ по бурению скважин различного назначения, тампонаж рудного массива, разбуриванию цементного камня, освоение скважин на руднике «Мир» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик - АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик - ООО «АЛРОСА-Спецбурение». - Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по бурению скважин различного назначения, тампонаж рудного массива, разбуриванию цементного камня, освоение скважин на руднике «Мир». - Цена сделки (стоимость работ): 115 471 350 (Сто пятнадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста пятьдесят рублей) рублей, в т.ч. НДС - 18%. Сроки выполнения работ: начальный срок – с даты заключения договора; конечный срок: 31.12.2014. 5. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Судоходная компания «АЛРОСА-Лена», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 1 к договору № 02-14/П от 27.01.2014. Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Барсуков С.В., Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить цену услуг по организации перевозок нефтепродуктов в навигацию 2014 г. по маршруту по маршруту г.Усть-Кут – г.Ленск, оказываемых ОАО Судоходная компания «АЛРОСА-Лена» для АК «АЛРОСА» (ОАО) по дополнительному соглашению №1 к договору №01-14/П от 27.01.2014, размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей с НДС, в том числе НДС. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору № 02-14/П от 27.01.2014 на оказание услуг по организации перевозок нефтепродуктов в навигацию 2014 г. по маршруту г.Усть-Кут – г.Ленск для АК «АЛРОСА» (ОАО) в период с июля по октябрь 2014 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Клиент: АК «АЛРОСА» (ОАО); Исполнитель: ОАО Судоходная компания «АЛРОСА-Лена». - Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг по организации перевозок нефтепродуктов в навигацию 2014 г. по маршруту г. Усть-Кут – г. Ленск. - Срок оказания услуг: в период с июля по октябрь 2014 года - Планируемое количество нефтепродуктов: 30 000 тонн. - Стоимость услуг по организации перевозок (тариф) – 1 632,67 рублей (с учетом НДС) за 1 тонну. - Общая предельная цена сделки: 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей, в т.ч. НДС. 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО НПП «Буревестник», в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки стендов. Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Барсуков С.В., Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить цену стендов в количестве 7-ми единиц, приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) у ОАО НПП «Буревестник» по договору поставки, в размере 22 161 162,22 руб. с НДС. 2. Одобрить заключение договора на поставку стендов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка стендов в количестве 7-ми единиц для подразделений АК «АЛРОСА» (ОАО), в том числе: Наименование оборудования Заказчик В т.ч.: по цехам Кол-во, ед. Стенд Рабочее место для настройки БУТ Яб2.390.684, МСК Яб3.215.055, БВ Яб5.087.368 УГОК ОФ12 2 Стенд для настройки ФПУ (Яб2.035.110) НГОК ОФ16 1 Стенд для проверки и настройки МУВП Яб2.002.076, ДВ Яб2.002.095, УДВ Яб5.002.090) НГОК ОФ16 1 Стенд для настройки БУТ Яб2.390.684, МСК Яб3.215.055, БВ Я5.087.368, УУВН Яб5.159.043, УУАТ Яб5.159.042 НГОК ОФ16 1 Стенд для проверки, настройки блоков управления Яб2.390.691 Алмазавтоматика 1 Рабочее место для настройки БУТ Яб2.390.684, МСК Яб3.215.055, БВ Яб5.087.368 Алмазавтоматика 1 - Стороны сделки: Покупатель - АК «АЛРОСА» (ОАО). Поставщик – ОАО НПП «Буревестник». - Общая стоимость стендов в количестве 7-ми единиц – 22 161 162,22 рублей с НДС. - Сроки поставки: в полном объеме до 10.12.2014. - Вид договора: договор поставки. 7. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «РН-Аэро», в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки в 2014 году светлых нефтепродуктов (топливо для реактивных двигателей марки ТС-1) в количестве 15 тонн. Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить стоимость светлых нефтепродуктов, поставляемых ООО «РН-Аэро» для АК «АЛРОСА» (ОАО) в размере 502 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС. 2. Одобрить договор поставки светлых нефтепродуктов (топливо для реактивных двигателей марки ТС-1) для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка в 2014 году светлых нефтепродуктов (топливо для реактивных двигателей марки ТС-1) для АК «АЛРОСА» (ОАО) в количестве 15 000 тонн. - Стороны сделки: Покупатель - АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик - ООО «РН-Аэро». - Цена сделки на 2014 год: 502 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС. - Сроки поставки товаров: июнь - июль 2014. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор подряда на изготовление бриллиантов и договор комиссии на их реализацию между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз». Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 2 голоса: Барсуков С.В., Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» сентября 2014 года, Протокол № А01/220-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «29» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.