Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 2. Место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7708004767 4. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 00077-A 5. Код существенного факта: 1000077А31012005 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lukoil.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Известия», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 8. Вид общего собрания: внеочередное 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров) 10. Дата и место проведения общего собрания: 24 января 2005 года, г. Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» 11. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 778 742 429 обыкновенными акциями, что составляет 91,56% от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ЛУКОЙЛ». 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Избрание членов Совета директоров. 1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Компании. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня, в части досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (пункт 1.1): “За” - 728 464 066 (93,51%) “Против” - 37 810 278 “Воздержался” - 12 609 307 1.2. Избрать Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 11 членов Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня, в части избрания членов Совета директоров (пункт 1.2): Алекперов Вагит Юсуфович - 1 329 873 907 голосов Бережной Михаил Павлович - 588 154 308 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 739 162 635 голосов Есаулкова Татьяна Станиславовна - 12 121 437 голосов Кутафин Олег Емельянович - 541 930 383 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 734 745 525 голосов Мацке Ричард - 691 514 786 голосов Мейерс Кевин Омар - 1 216 558 192 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 586 406 648 голосов Цветков Николай Александрович - 596 854 566 голосов Шеркунов Игорь Владимирович - 586 323 553 голосов Шохин Александр Николаевич - 485 665 314 голосов Против всех кандидатов - 4 692 763 голосов Воздержался по всем кандидатам - 36 434 011 голосов 2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: “За” - 772 661 634 (99,19%) “Против” - 4 215 612 “Воздержался” - 2 073 223 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Компании. 1.2. Избрать Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Бережной Михаил Павлович 3. Грайфер Валерий Исаакович 4. Кутафин Олег Емельянович 5. Маганов Равиль Ульфатович 6. Мацке Ричард 7. Мейерс Кевин Омар 8. Михайлов Сергей Анатольевич 9. Цветков Николай Александрович 10. Шеркунов Игорь Владимирович 11. Шохин Александр Николаевич 2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Начальник Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности N Ю-4270 от 20.12.2004 __________ С.Н. Малюков 31 декабря 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.