Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 ноября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 8 из 11 избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 3 членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018-2026 годы. Решили: 1.1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018-2026 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года. Решили: 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2018 года и 1-е полугодие 2018 года, в том числе по проектам федерального значения. Решили: 3.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2018 года и 1-е полугодие 2018 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 3-18 к настоящему протоколу. 3.2. Отметить неисполнение: - объема капитальных вложений по итогам отчетного периода (план = 31 524 млн. руб., факт = 27 545 млн. руб.); - ввода трансформаторной мощности на 64% (план = 565 МВА, факт = 206 МВА); - ввода линий электропередач на 13% (план = 302 км, факт = 262 км). 3.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову: - принять меры по недопущению отклонений, указанных в п. 3.2. настоящего протокола, при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году. - обеспечить исполнение запланированных параметров инвестиционной программы по итогам 2018 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» при отделении энергетических систем стран Балтии от Единой энергетической системы России» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 06 ноября 2018 года № 427. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «06» ноября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.