Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго». 2. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». 3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». 4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Ленэнерго». 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Ленэнерго». 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ленэнерго». 7. О рассмотрении проекта Устава ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 8. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 9. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 10. О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 11. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению (доверенность от 21.02.2019 №188-19) Д.В. Краинский 3.2. Дата 22.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.