Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02 декабря 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Итоги голосования по 1, 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении (либо об отказе во включении) поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 1. В ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в срок по 26 ноября 2019 года не поступило предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров утверждения Изменения в Положение «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Изменение в Положение «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 1)». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 3. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 2), определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 3). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости. Принятое решение: 4. Принять к сведению и согласиться с оценкой соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 5. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 5). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29 ноября 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02 декабря 2019 г. без номера. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 15.11.2017 № 63-17) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 02 декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.