Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1). Дата принятия решения о включении в повестку дня заседания совета директоров эмитента дополнительного вопроса: 25.12.2012г. 2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2012г. 3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчёта о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2012г. 2. О рассмотрении предложений по корректировке сроков Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго». 3. О рассмотрении отчёта генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2012 года. 5. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации Стратегии ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за 3 квартал 2012 года. 6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объекта, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Сабицы, лит. А. 7. Об утверждении Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Ленэнерго». 8. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе выполнения программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. 9. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. 10. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. 11. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2012 г. 12. Об утверждении скорректированного плана проведения энергетического обследования электросетевых и производственно-хозяйственных объектов ОАО «Ленэнерго» в 2012г. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 18.06.2012г. (Протокол №32 от 20.06.2012г.). 14. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 24.08.2012г. (Протокол №8 от 27.08.2012г.). 15. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 25.09.2012г. (Протокол №10 от 26.09.2012г.). 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 25 » декабря 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.