Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 1. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1020202555240. 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А. 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08 ноября 2021 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: 2.1.1. По вопросам № 1 «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», № 2 «О формировании списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть», № 3 «О предварительном рассмотрении проекта дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, включая информацию о позиции Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества; - формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; - проект дополнений № 1 в Устав Общества, подлежащий утверждению Общим собранием акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. 2.2.1.2. Утвердить форму и текст следующих документов: - бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1) Букаев Геннадий Иванович; 2) Завалеева Елена Владимировна; 3) Касимиро Дидье; 4) Латыпов Урал Альфретович; 5) Шишкин Андрей Николаевич; 6) Романов Александр Анатольевич; 7) Рунье Зелько; 8) Табачников Игорь Борисович; 9) Хамитов Рустэм Закиевич; 10) Назаров Андрей Геннадьевич. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания: 2.2.3.1. Согласовать проект дополнений №1 в Устав ПАО АНК «Башнефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 ноября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 ноября 2021 года, протокол № 21-2021. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега 3.2. 08 ноября 2021 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.