Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных. Членом Совета директоров Косолаповым М.В. представлено письменное мнение. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о развитии бизнеса по итогам 1 полугодия 2017 года Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 1 (один) голос по результатам учёта письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2. Создание Комитетов Совета директоров Общества (определение количественного состава Комитетов, избрание членов Комитетов, избрание Председателей Комитетов) в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности Общества Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 1 (один) голос по результатам учёта письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 3. Отчёт службы внутреннего аудита по итогам 6 месяцев 2017 года Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 1 (один) голос по результатам учёта письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 4. О рейтинге ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 1 (один) голос по результатам учёта письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 5. О созыве внеочередного собрания акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 1 (один) голос по результатам учёта письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 6. Об определении позиции Общества по вопросам голосования, как единственного акционера дочерних обществ. Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 1 (один) голос по результатам учёта письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о развитии бизнеса по итогам 1 полугодия 2017 года Принято решение: Принять к сведению отчет о развитии бизнеса холдинга ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по итогам первого полугодия 2017 года. По второму вопросу повестки дня: Создание Комитетов Совета директоров Общества (определение количественного состава Комитетов, избрание членов Комитетов, избрание Председателей Комитетов) в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности Общества Принято решение: 1. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками: Гуцериева Михаила Сафарбековича, Вьюгина Олега Вячеславовича, Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича, Гуцериева Саида Михайловича, Миракяна Авета Владимировича, Ужахова Билана Абдурахимовича, Цикалюка Сергея Алексеевича. 2. Избрать Гуцериева Микаила Сафарбековича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками. 3. Определить численный состав Комитета - 7 человек. По третьему вопросу повестки дня: Отчёт службы внутреннего аудита по итогам 6 месяцев 2017 года Принято решение: Принять к сведению отчеты руководителей Служб внутреннего аудита АО «ЛК «Европлан» и АО НПФ «САФМАР». По четвёртому вопросу повестки дня: О рейтинге ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Принято решение: Принять к сведению информацию докладчика. По пятому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного собрания акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Принято решение: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров; далее также – «Собрание»). 2) Определить дату проведения Собрания 29 ноября 2017 года. При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 26 ноября 2017 года. 3) Определить место проведения Собрания: г. Москва, Тверская ул., д. 22, гостиница ИнтерКонтиненталь, 3 этаж. 4) Определить время проведения (открытия) Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 29 ноября 2017 года с 9 часов 30 минут по местному времени. 5) Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 08 ноября 2017 года. 7) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 07 октября 2017 года. 8) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцать первая редакция) 2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1 к настоящему решению). 10) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам 11) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание; - рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 30 октября 2017 года по 29 ноября 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря), а также на сайте ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в сети Интернет по адресу: http://www.safmarinvest.ru, и на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13. Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров должны поступить в Общество не позднее 30 октября 2017 г. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), выдвигающему кандидатов в Совет директоров определяется на дату внесения такого предложения. В случае, если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: • фамилию, имя и отчество; • данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); • дату рождения; • сведения об образовании; • должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц; • адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом; • письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления. По шестому вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам голосования, как единственного акционера дочерних обществ Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «САФМАР», ОГРН 1147799011634, а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня дочернего общества согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2017 г., Протокол №27/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 29 » сентября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.