Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу по подпункту 1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 3. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 4. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 5. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 6. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 7. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 8. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 9. – в голосовании приняли участие 6 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 10. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 11. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 12. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 13. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 14. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 15. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 16. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 17. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 18. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 19. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 20. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 21. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 22. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 23. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 24. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 25. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 26. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 27. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 28. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 29. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 30. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 31. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 32. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 33. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 34. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 35. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 36. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 37. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 38. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 39. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 40. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 41. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 42. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 43. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 44. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 45. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 46. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 47. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 48. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 49. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 50. – в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры купли-продажи акций ОАО «Корпорация «Иркут»; 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 6 к договору генерального подряда № 101-600-01/11 между ОАО «ОАК», ЗАО «Авиастар-СП» и ООО «Управление современного строительства»; 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1 к договору займа № 691-501-09/10 от 30.12.2010 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»; 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 20.02.2014 г. № 63-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ»; 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 20.02.2014 г. № 69-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ»; 6. Учитывая, что стоимость работ, являющихся предметом договора на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 25.12.2013 г. № 1056-538-12/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ» превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 03.03.2014 г. № 111-538-02/14 между ОАО «ОАК и ОАО «325 АРЗ»; 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 100003652 от 22.10.2013г. между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ»; 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды № 30-502-01/14 от 04.02.14г. между ОАО «ОАК» и НП «САП»; 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа № 803-516-10/12 от 07.02.2013 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»; 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор № 788-506-10/12 от 26.06.2013 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»; 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг № 50-515-01/03 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»; 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа № 762-516-10/12 от 18.11.2013 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»; 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение о расторжении договора № NG/ УП-12/ 13 от 10.06.2013 г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Разработка эскизного проекта технического проекта на создание ближнемагистрального самолета новой генерации (NG). Подготовка к проведению макетной комиссии» Шифр «Новая генерация» между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»; 15. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность государственного контракта № УД-843д на поставку трех самолетов Ту-214СР между ОАО «ОАК» и Управлением делами Президента Российской Федерации в редакции дополнительных соглашений № 1,№ 2 и № 3 к нему и рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» принять следующее решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - государственный контракт № УД 843д на поставку трех самолетов Ту-214СР между ОАО «ОАК» и Управлением делами Президента Российской Федерации в редакции дополнительных соглашений № 1,№ 2 и № 3 к нему; 16. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 и дополнительное соглашение № 3 к договору оказания услуг № 49-402-01/12 между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Антонов»; 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 756-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»; 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 755-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»; 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 752-538-10/13, между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ»; 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 751-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»; 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 754-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»; 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 753-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил»; 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 758-538-10/13, между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»; 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 759-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол»; 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к агентскому договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой»; 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к агентскому договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»; 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к агентскому договору № 746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»; 28. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - государственного контракта № Р/4/1/6-13-ДОГОЗ в редакции Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2 и Дополнительного соглашения № 3 к нему и государственного контракта № Р/4/2/21-13-ДОГОЗ в редакции Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 к нему, и рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение: Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - государственный контракт № Р/4/1/6-13-ДОГОЗ в редакции Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2 и Дополнительного соглашения № 3 к нему и государственный контракт № Р/4/2/21-13-ДОГОЗ в редакции Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 к нему; 29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию № 760-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ»; 30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи дополнительных акций ОАО «РСК «МиГ»; 31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций ОАО «ВАСО»; 32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемый между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией; 33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 69-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ»; 34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014г. № 66-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «121 АРЗ»; 35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 65-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ»; 36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 64-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ»; 37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 62-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ»; 38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 61-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ»; 39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 60-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «514 АРЗ»; 40. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 59-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ»; 41. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 58-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ»; 42. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 56-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ»; 43. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 55-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ»; 44. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 54-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «360 АРЗ»; 45. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014 г. № 53-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ»; 46. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 31.01.2014г. № 52-538-01/14 между ОАО «ОАК» и ОАО «121 АРЗ» 47. Учитывая, что договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 04.10.2013 г. № 761-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОДК» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 48. Учитывая, что договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию от 04.10.2013 г. № 757-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 49. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1 к договору о предоставлении субсидии между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России); 50. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №2 к договору поручительства № 7520-ПОР между ОАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ОАК-ТС». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2014 г. № 100 3. Подпись 3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков На основании доверенности от 16.04.2014 № 60 3.2. Дата: 01 июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.